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法佑:涉嫌19亿人民币传销案 加拿大华商被捕

最新法律案例及资讯 » 2018年1月9日

法佑网案例分析专员独家报道

 加拿大多伦多一名华裔商人因涉嫌在华经营大型传销骗局,涉案金额超过19亿人民币,于去年12月底在加拿大被捕,将于本月底出庭。

 据加拿大安省当局通报,华裔商人龚晓华(音,Xiao Hua Edward Gong)被控四项罪名,分别是1)欺诈超过5千加元以上资产,2)持有犯罪资产,3)洗钱,4)伪造文件。当局称龚晓华利用其名下的两家公司O24 Pharma PLC和Canada National TV Inc在华从事传销骗局,金额超过数百万加元,其中大部分资金被汇往龚晓华在加拿大的银行账户,供他个人使用。

 加拿大警方于去年12月21日对龚晓华的住处和公司执行了搜查,并于12月28日将其逮捕,他于次日交保获释,法院安排他在今年1月31日出庭。

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标签: 传销 骗局

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