美国法律专业网站
 

里应外合:德州一对姐妹谎称顾客跌倒欺诈超市200万美元

最新法律案例及资讯 » 2014年6月6日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 联邦检方指控德州一对姐妹欺诈连锁超市Garden Ridge 200万美元,姐姐是超市的理赔部门经理,妹妹与之里应外合,谎称有顾客在超市内滑倒受伤索赔,前后共欺诈该超市200万美元,目前姐妹两人均已自首。

 两名被告分别是47岁的Sandra Johnson和41岁的Natalie Jeng,均为休斯敦郊区Katy镇居民,Johnson是室内装饰用品零售商Garden Ridge超市的雇员,在理赔部门工作,她的工作是审查顾客所提交在超市内跌倒受伤的索赔请求,并且有权批准支付和解赔偿款,当局称Johnson借此机会与妹妹里应外合,监守自盗,先后共欺诈Garden Ridge 逾200万美元。

 诉状提到Johnson所接受并批准的大量索赔请求均无所需的文件和事实依据,后来经调查,她与多名的索赔顾客实际上是亲友关系,上述情况在Johnson因滥用信用卡被超市发现而辞职后开始曝光,Garden Ridge超市最终查出她经手的26项索赔请求属于欺诈,涉案金额达2,063,436美元。

 Johnson的妹妹Jeng在另一家公司Hammerman & Gainer Inc.上班,实际上也为Garden Ridge工作,因为这家超市雇用Hammerman & Gainer为其审查顾客人身损害索赔请求,正好与姐姐里应外合。

 据Jeng的一名朋友D.F.事后揭露,她曾告诉Jeng自己经济困难,房子面临银行收回,Jeng告诉她若想挣钱就编造在Garden Ridge跌倒受伤的经历,这样可以赚到一笔可观的和解费;她到Jeng的办公室按她所说填了表格,Jeng将数据录入电脑,并给姐姐打了电话,几天后她就收到了47000美元赔偿,她自己取走37000美元,剩下的1万美元交给这对姐妹作为好处费。

 另据披露,Johnson在到Garden Ridge上班前曾因保险欺诈被定罪,获刑一年,但她在Garden Ridge的面试中隐瞒了这段经历,而且她在前一封诉状中的名字稍微不一样,因此Garden Ridge并未发现Johnson的犯罪经历而聘用了她。

 两名姐妹被控欺诈和洗钱罪,如罪成可面临最高20年监禁,除二人之外,另有两名同谋的女子也受到了指控。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论