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中国小额贷款公司称遭美国华人庞氏骗局欺诈,诉至加州法院索赔900万美元

最新法律案例及资讯 » 2013年5月29日

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

 2013年5月28日消息,中国江苏一家小额贷款公司在洛杉矶联邦法院提起诉讼,称遭遇华人团伙的庞氏骗局,共损失900万余美元,而该团伙现已逃窜至加州,利用美国公司洗钱;现起诉要求法院判处被告赔偿损失。

 原告无锡市润元科技小额贷款公司是位于江苏江阴市的一家民间借贷机构,在其诉状中指控加州华人徐学伟(Xuewei Xu,以下均为音译)及其子徐盛(Sheng Xu)和同谋曹海荣(Hairong Cao)、赵树斌(Shubin Zhao)等人合谋从事了庞氏骗局,赵树斌所经营的两家废品回收公司Repet和 America TBS也一并被列为被告。

 原告称,被告长年以来在中国从事复杂的庞氏骗局,首先以虚假的财务报告夸大其名下公司的价值,并以此向借贷机构申请到贷款,这些钱随即被汇到美国用于私人用途;被告利用后取得的贷款偿还之前的贷款,具有典型的庞氏骗局特征,而原告正是这场骗局最后的受害者之一。

 原告提到,被告在2012年以江苏欣荣化纤公司(音,Jiangsu Xinrong Huaxian Co.)和江苏盛昌科技公司(音,Jiangsu Shengchang Keji Co.)等企业的名义,利用虚假文件从原告处借到900万美元商业贷款,但从未将这笔钱用于公司的经营,而是将其汇往美国,并在同年11月抛弃了公司、雇员和家人逃到美国,并利用其名下的多家美国公司洗钱,以掩盖犯罪所得。

 原告还提到被告将诈骗所得用于个人开支,例如徐学伟和其子便用这笔钱在罗兰岗以现金支付形式买下了一栋125万美元的房子。而徐学伟在离开中国之前曾向一名政府官员去信,承认他从2008年便组建虚假公司开始骗贷,并利用后来骗取的贷款偿还之前的欠款,他在信中为自己的欺诈的行为“表示道歉”,但谎称其现在已经“一无所有”;徐后来向美国当局申请避难,但没有成功。

 诉状中提到中国政府在2013年初已经对徐学伟等人签发了逮捕令,且徐、曹二人现已被国际刑警通缉。

 原告以违约、引诱欺诈、欺诈、侵占、不当得利和违反RICO法案等为由,要求被告赔偿900万美元欺诈所得。

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