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涉嫌外汇欺诈非法获利千万,华人Victor Yu被起诉财产遭冻结

最新法律案例及资讯 » 2012年7月31日

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

 2012年7月30日消息,一名加州华裔商人Victor Yu(下简称“余”)因涉嫌利用公司从事外汇欺诈,非法获利上千万美元,已被美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉,现法庭已下令将被告的资产紧急冻结,并不得销毁账本和记录。

 被告Victor Yu为圣荷西居民,其名下有一家位于加州阿拉米达的公司VFRS, LLC。期货交易委员会在7月26日指控余和他的公司从事外汇欺诈,而且余本人并未注册登记为一名商品交易顾问(Commodity Trading Advisor)。特区联邦法院已下达紧急冻结令,将余和他的公司资产冻结,并不得销毁、篡改相关账本和记录,而且期货交易委员会有权立即查阅这些文件。

 诉状指控余和他的VFRS公司从事场外外汇交易欺诈(off-exchange foreign currency trading),受骗的客户超过100名;被告自2009年8月至今共代表客户投资500万美元进行外汇交易,其损失超过200万美元,同时赚取代理费27万美元。

 诉状提到,余劝说客户开设场外外汇交易账户,并利用一款据说是他开发的交易软件进行交易,称他的软件可保外汇交易“极为安全”;还谎称该软件可使每次交易获利,而且在之前还成功预测了1920年代的货币市场趋势。

 此外,余还向老客户许诺,如发展新客户,则可以拿到介绍费和提成;在开设账户时,余告诉客户他会收取净利润的30%,并向客户提供交易软件的账户名和登录密码;期货交易委员会在诉状中指出,余的上述行为属于商品交易顾问的业务领域,而商品交易顾问必须在委员会注册登记。

 诉状要求法院对余和他的公司处以民事罚款、判决赔偿、禁止交易,并下令被告在将来不得从事违反商品期货交易法之行为。

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