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华人老板被控欺诈银行 一人被捕一 人在逃

最新法律案例及资讯 » 2015年2月25日

法佑网美国律师专栏

美国司法部助理检察官Leslie Caldwell今日(2/24)宣布,加州东方工具设备公司(Eastern Tools and Equipment) 副董事长杨于钟(Chung Yu “Louis ”Yeung)因涉及9百万美元的银行欺诈案被逮捕。 这起欺诈案涉及美国联合银行和之后接收美国联合银行债权债务的华美银行。

现年37岁的杨于钟在2014年10月22日被加州中区联邦法院大陪审团起诉, 但对其的起诉书直到今日杨被逮捕才解封。同时被起诉的还有现年52岁的范国祥(Guoxiang Fan),罪名包括共谋银行欺诈罪、银行诈骗罪和洗钱罪,目前范还在逃。

检方指出,东方工具设备公司在加州安大略(Ontario)市,主营移动的发电器和其他相关工具。杨于钟和范国祥通过伪造东方设备公司账目共同欺诈美国联合银行和华美银行超过9百万美元。

起诉书指出,董事长范国祥和副董事长杨于钟通过伪造公司的应收账款来提高公司的信用额度。为了伪造公司应收账款,范国祥和杨于钟设立了近20家空壳公司,伪造了一系列公司和财务报表,邮局地址,银行账户,电话号码等。通过空壳公司制造的虚假商业交易,范国祥和杨于钟将本属于东方设备公司的银行借款转入其个人控制的空壳公司并最最终转入于钟和范的私人账户。

华美银行宣称因为被告范国祥和于钟的欺诈行为,银行遭受了接近915万美元的损失。

在2008年11月,美国联合控股公司,即美国联合银行的母公司,通过美国财政部的问题资产解决计划接受了近3亿美元的政府注资。在2009年11月6日,美国联合银行宣布破产,被联邦政府接管。因为银行的破产,联邦政府通过问题资产解决计划注入的资金也无法得到偿还。

呼律师:为谋求更多的银行贷款,有些华人企业会采取虚报公司财产或应收账款的手段来获得银行融资,一旦企业不能及时偿还银行贷款,这种行为会被认定为银行欺诈罪,建议企业千万莫为之。

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