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硅谷华裔律师因投资欺诈获罪,陪审团裁决18项指控全部成立

最新法律案例及资讯 » 2012年5月17日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年5月16日司法部消息,加州森尼维尔(Sunnyvale)一名投资业界华裔律师被控涉嫌欺诈,于日前已被联邦陪审团定罪,成立多项欺诈投资人罪名;他所担任内部顾问的加州贷款公司JSW Financial Inc,在此前因欺诈投资人,已被SEC起诉。

 本案被告林大卫(音,David C. H. Lin)现年44岁,检方指控他与山景城的私人贷款公司JSW Financial Inc合谋,欺诈该公司投资人。JSW公司的贷款对象主要为单户房屋(single family homes)的建筑商,用于贷款的钱则来自于该公司投资人。据JSW介绍,这些投资人可以零散利益(fractional interests)的形式投资上述贷款及另外两笔贷款基金——即Blue Chip 房地产基金和Shoreline投资基金。

 JSW公司向投资人谎称,他们的资金将由房产信托契约做担保,因而是安全的;而实际上这些投资并无担保,并因JSW的错误投资和其他开销而损失殆尽;Blue Chip 和Shoreline两家基金的投资人最终因此损失了近千万美元。而在此期间,被告林大卫一直担任JSW公司的内部法律顾问。

 陪审团经八天审理,认定林大卫犯有被控的全部18项罪名,包括:共谋电信欺诈与邮件欺诈,16项邮件欺诈罪名,以及一项电信欺诈罪名;其三名同谋已于2011年12月认罪。林大卫将因每一项罪名将面临最高20年监禁及25万美元罚款,其宣判日期定于2012年8月20日。

 检察官评述此案时表示,投资人有权获得真实、准确的信息,这对市场的健康运作极为重要;被告的行为破坏了投资公司与投资人之间的相互信任关系,当局将继续不遗余力的打击此类欺诈投资人的犯罪行为。

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