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南加州一华人赌城大肆行骗,诈取赌场百万最高可囚360年

最新法律案例及资讯 » 2012年3月31日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

2012年3月29日消息,一名南加州华人因欺诈拉斯维加斯多家赌场逾100万美元,已被联邦法庭定罪,称被告设立了周详的计划,与他人合谋申请赌场信贷(casino credit)以骗取钱财。

本案被告为现年50岁的商德荣(音,De Rong Shang),他被控的罪名包括一项共谋罪和十七项邮件欺诈;联邦法官Roger L. Hunt将宣判日期定在今年7月16日。

被告的一名同谋Yuli Eaton也是南加州居民,在审前已向FBI调查人员认罪。

检方的诉状提到,商德荣和他的同谋在2006年12月至2007年4月间,招募多人在银行开设账户,资金由被告提供;被告随即安排这些人向赌场申请赌资信贷,一旦授信额度获批,有关人员便会将资金转回商德荣的账上。

被告接下来会安排上述这些人从其授信额度中取出筹码,到赌场玩百家乐纸牌(baccarat);这些人使用一种称之为“滚动筹码”(rolling the chips)的骗术,表面上看是在输钱,实则暗中将筹码藏起来交给其他同伙。

商德荣随后会将这些筹码取走变现,而上述同伙会继续在赌场玩牌,以骗取更多的钱。当赌场最终要债时,却发现相关的信贷账户均早已被提空或关闭。

被告利用上述手法在当地多家赌场行骗,共诈取资金100多万美元。检方提到,商德荣最多可能被判360年监禁,并罚款450万美元。

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