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利用伪造电话账单诈骗数千万美元 旧金山华裔老板兄弟双双获重刑

最新法律案例及资讯 » 2014年1月2日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据联邦检察官Melinda Haag 2013年5月3日宣布,旧金山一家网络公司的华裔老板兄弟利用虚假的LEC电话账单诈骗顾客3800万美元,成立共谋电讯欺诈罪名,已被分别判处30个月和20个月重刑。

 据检方通报,此次获刑的林氏兄弟(43岁的Roy Lin和41岁的John Lin)是旧金山一家网络服务公司INC21.com的老板,该公司及其多个关联公司通过本地交换运营(LEC)的方式,以电话账单的形式向顾客收费。林氏兄弟向累计付账公司提供虚假的账单信息,隐瞒INC21公司及其关联公司之间的关系,从而申请到LEC账单;而顾客在不知情的情况下,以电话费的形式向林氏兄弟的公司支付了原本不应收取的费用。

 法庭认定林氏兄弟利用上述手段先后共欺诈超过250名受害者,犯罪所得在250万美元至700万美元之间;而在之前贸易委员会对INC21.com提起的民事诉讼中,法庭判该公司赔偿受害顾客3800万美元。

 联邦法官William H. Alsup判处被告之一的Roy Lin 30个月监禁,罪名是电讯欺诈和洗钱罪;另一被告John Lin被判处20个月监禁,罪名是电讯欺诈;两人已于2013年9月开始服刑,在出狱之后还需服三年假释。

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