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CKB168案:主脑林芷瑄早在2013年便已被控 与SEC和解后又被捕

最新法律案例及资讯 » 2015年9月1日

法佑网案例分析专员独家报道

 美国当局于8月底逮捕了在华人社区中长期招揽投资的CKB168集团五名华人主脑,罪名为涉嫌电讯欺诈和共谋,而据美国证交会(SEC)2015年7月17日披露,被捕主脑之一的林芷瑄(音,Chih Hsuan "Kiki" Lin)早在2013年就被指控从事金字塔式营销欺诈,她后来与SEC达成和解,同意停止从事违法行为,并交出非法所得;不过就在SEC宣布此消息一个月之后,林芷瑄即被当局逮捕。

 SEC提到林于1965年生于台湾,1999年左右移民来美,住在拉斯维加斯,自2011年起在拉斯维加斯、洛杉矶等地从事证券销售,但她从未在SEC注册登记为合法的证券经纪人或经销商,也不隶属于任何经合法登记的证券销售机构。

 SEC早在2013年便指控林芷瑄与其余15人合谋从事金字塔式营销欺诈,她后来与同案被告Rayla Melchor Santos一道表示认罪,Santos是CKB的创始人之一,在认罪协议中承认该公司为层压式营销集团,对外谎称是多层级市场营销公司,销售产品为儿童教育读物,但实际上其经营方式为典型的金字塔式营销,根本没有实际业务。

 林芷瑄也承认CKB为非法性质,她自己曾多次欺骗投资人以拉他们入伙,告诉他们投入的资本可以换取奖励点数,这些点数可持续累积,将来会转换为实际股份,但实际上她心里清楚这些所谓的点数根本无法转化为实际货币。

 根据认罪协议,法庭下令Santos和林二人不得再从事任何违法证券买卖行为、欺诈行为和金字塔式营销行为,并交出非法所得收入及缴纳民事罚款,法庭还要求林在今后不得与任何经纪人、经销商、投资顾问等业内机构发生联系,也不得从事任何细价股发行业务。

 林芷瑄是美国司法部于8月28日宣布被捕的5名华人之一,其余四人分别是53岁的纽约居民郭大良(Daliang "David" Guo); 53岁的罗兰岗居民李文臣(Wen Chen Wendy Lee); 47岁的台湾居民张琼华(Cheongwha "Heywood" Chang)和其妻——46岁的陈彤(Toni Tong Chen)。此外,林芷瑄还因为以恐吓手段向受害人集资和阻止他们与检方接触而被法官裁定不得保释。林将于9月4日在洛杉矶联邦法庭过堂。

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标签: 欺诈 传销 CKB168

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