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法佑独家:加州华人老板承认欺诈银行900万美元

最新法律案例及资讯 » 2016年4月5日

 法佑网案例分析专员独家报道

 在去年3月被捕的一名加州圣盖博谷华裔商人于日前已向法庭认罪,承认欺诈金融机构,造成银行损失900万美元。

 39岁的华商杨仲玉(音,Chung Yu “Louis” Yeung)是一家批发公司Eastern Tools and Equipment的副总裁,他在今年3月底向联邦法官承认一项共谋银行欺诈罪和四项银行欺诈罪,将于今年6月20日接受判决。

 检方提到杨仲玉以欺诈手段从联合商业银行和华美银行骗取900万美元商业贷款。他和同谋为骗贷先后设立20家空壳公司,并伪造邮箱、银行账户和电话号码,以制造公司业务繁忙的假象;待贷款申请到后,被告将其转入上述空壳公司账户上,再转到自己的个人账户。

 检方提到被告先后向联合商业银行和华美银行实施上述骗局,后来联合商业银行因面临破产获政府2.98亿美元救助资金,但之后仍然破产,被华美银行收购;华美银行因被告的欺诈行为共损失9,157,172美元。

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