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东湾佛利蒙一华裔女子被控以融资为由欺诈百万

最新法律案例及资讯 » 2013年3月27日

  法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2013年3月26日消息,圣荷西大陪审团已在3月13日起诉东湾佛利蒙一名华裔女子Rosemarie Gan五项电讯欺诈罪名,称她从投资人身上诈取百万美元。

 据诉状显示,49岁的被告是苗必达市Argee’s Travel and Gifts公司(如图)的业主,先后劝说多名投资人向公司融资,受骗的投资人误信其资金将用于购买机票,并在上述机票售出后将得到佣金回报,但实际上这些资金被Gan用于支付之前投资人的佣金,以及她自己的生活开支。

 被告于25日在圣荷西联邦法院出庭,其拘留听证将于3月28日举行。其所犯每一项电讯欺诈罪可导致最长20年监禁及25万美元(或双倍犯罪所得金额)罚款。此次对被告的起诉是联邦调查局(FBI)执行调查的结果。

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