美国法律专业网站
 

休斯敦一华人被控参与700万房贷欺诈合谋

最新法律案例及资讯 » 2012年3月22日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

2010年2月4日消息,三名休斯敦商人被控参与房贷欺诈合谋,从偿还房贷的受害居民身上攫取超过700万美元非法利润,三名被告中包括一名华裔商人。

被告朱铭山(音,Ming Shan Zhu)是Catco Homes公司的所有人,时年57岁;他被控与45岁的Alvin Mark Eiland和28岁的Gary Leonard Robinson II一道,合谋从事了房贷欺诈及洗钱;其中Eiland是房贷公司Future Mortgage Company Inc.的前任所有人,Robinson则是该公司的前雇员。对三人的指控多达19项,包括电信欺诈、邮件欺诈及洗钱罪名等;截至2月4日,三名被告均已交保获释。

检方称,从2004年8月起,三名被告便在休斯敦附近物色待售的房产,Eiland和Robinson随即劝说一些拥有良好信用记录的居民申请房贷以购买上述房屋。被告向这些人支付现金,以利用他们的名义及良好信誉,并宣称这些房屋将出租一年;而被告旋即便将这些房屋以高价卖掉,价格由朱确定,以赚取高额利润。

为达到上述目的,Eiland和Robinson还设立了虚假的建筑公司,由朱负责在交易完成时转发资金;被告利用受害居民的名义填写房屋贷款申请表,对外宣称他们是房产代理人,并伪造了相应的租赁合同和雇佣合同。

一旦房屋交易完成,Eiland和Robinson便会要求产权保险公司向朱名下的Catco Homes公司及被告之前设立的虚假建筑公司付款,谎称这些公司为售出的房屋进行了装修。

三名被告被控的每一项欺诈及洗钱罪名最高刑均为20年,且每项洗钱罪的最高罚款为50万美元,或是犯罪交易额的双倍。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
  • 了解相关法律常识: 欺诈
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论