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电话公司涉嫌以短信欺诈消费者数百万美元 两名涉案华人被控

最新法律案例及资讯 » 2015年9月16日

法佑网案例分析专员独家报道

 美国联邦执法部门在2015年9月14日逮捕了一家移动电话公司的两名高管,二人被指控与他人合谋,以短信方式欺诈大量消费者共计数百万美元,同案被告中包括两名华人。

 此次被捕的二人是一家电话公司的业务拓展部门总裁Darcy Wedd和副总裁Erdolo Eromo,二人于9月14日下午分别在纽约和洛杉矶被捕,将在当地联邦法院各自出庭受审;同案被告还包括Christopher Goff,Michael Pearse,刘永超(音,Yongchao Liu)和李勇(音,Yong Jason Lee)等四人。

 据检方指控,上述被告合谋实施电信诈骗,先通过电话公司收购消费者的个人信息,随后以短信方式向手机用户暗中收费,消费者在不知情的情况下,自动“订阅”被告所提供的所谓服务,包括占星八卦、明星绯闻一类花边新闻,并被按月扣除相应费用,共有数十万名消费者因此中招,总共诈骗金额高达数十万美元,而被告将这些非法收入用于奢靡消费。

 据检方提到,李勇和另外两名同谋是一家短信服务商的雇员,而刘和Pearse是澳大利亚一家电话公司的雇员,一名同谋在2010年找到刘和Pearse,希望他们搭建一个网络平台,能够自动拿到消费者的付费订阅授权,从而赚取订阅费;刘和Pearse因此在2011年搭建了一个自动订阅平台,同谋随后找到在另一家内容提供商工作的Goff,从他那里拿到大量电话号码,随后利用平台向这些消费者发送了数十万条短信,同谋随后又找到Wedd索取电话号码并预先支付给他10万美元,Wedd给他介绍了Eromo和另一家电话公司的副总裁,同谋因此收购到了更多消费者的电话号码及个人信息,这些号码随后被提供给刘和Pearse等人以实施欺诈。

 上述被告均被指控电讯欺诈和邮件欺诈罪名,其中Wedd、Eromo和Goff还被控洗钱罪,每一项罪名的最高刑可达20年。

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