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伊州华女因巨额房贷欺诈被捕 判刑五年后再添多项一级重罪

最新法律案例及资讯 » 2013年1月8日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2011年9月7日消息,伊利诺伊州Naperville市一名华裔女子日前被指控从事房贷欺诈,骗取超过100万美元贷款;该女子之前因在新泽西伙同他人实施巨额贷款欺诈而获刑五年,现在又因前述罪名在伊州面临新的指控。

 44岁的被告陈玉(音,Yu Chen)于2010年5月在伊州被捕,罪名是共谋实施房贷欺诈。她被指控与另一名华裔女子和两名华裔男子合谋,在2004年至2007年期间从事了七项房贷欺诈,共骗取85万美元,并连续欺诈宾州、新泽西和纽约的13家银行,骗取到30万美元贷款,检方提到她和同谋的女子用窃取的身份证件开设账户购买奢侈品,以及支付一名精神顾问(点此查看报导)。涉案的两名男性被告目前还在中国。

 陈玉在2010年10月承认新州检方所指控的罪名,被判五年监禁(点此查看报道),并与同案被告一并被判处返还1,153,375美元。

 而根据伊州检方提出的新诉状,陈玉还涉嫌犯有一项X级盗窃重罪、一项1级贷款欺诈罪、一项1级洗钱罪、一项1级盗窃重罪和一项一级身份盗窃重罪;检方称她在毫无还款意图的情况下,于2010年4月至5月利用其位于Mistflower车道3800街区处的房屋,向七家银行骗取1,148,000美元贷款;目前其保释金定为100万美元。

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