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旧金山一网络公司被控欺诈3800万美元 老板华裔兄弟二人皆成被告

最新法律案例及资讯 » 2012年4月9日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

2012年4月5日司法部消息,旧金山一家网络服务公司的华裔老板林氏兄弟(43岁的Roy Lin和41岁的John Lin)被联邦陪审团指控犯有六项邮件欺诈、一项共谋罪名,以及三项洗钱罪名。联邦贸易委员会(FTC)此前曾指控二人利用非法电话账单,诈骗顾客将近3800万美元。

检方提到,林氏兄弟所开设的INC21.com是一家提供信息检索、网络托管、搜索引擎优化和网络传真等服务的公司。该公司和其多个关联公司通过本地交换运营(LEC)的方式,以电话账单的形式向顾客收费。林氏兄弟向累计付账公司提供虚假的账单信息,隐瞒INC21公司及其关联公司之间的关系,从而申请到LEC账单;而顾客在不知情的情况下,以电话费的形式向林氏兄弟的公司支付了原本不应收取的费用。

在接到顾客投诉后,联邦贸易委员会于2010年对被告及其公司提起了诉讼,法庭在2010年9月判被告赔偿受害的顾客37,970,929.57美元,并禁止其今后向顾客发送电话账单;第九巡回法院在2012年3月维持了原审法院的判决。

本次起诉由美国政府提起,两名被告均于2012年3月4日被捕,当天在旧金山法庭过堂,Roy Lin随后以50万美元交保获释,John Lin仍在关押之中。治安法官Maria-Elena James在4月5日对二人进行了拘留听证。

每一项邮件欺诈与共谋罪名的最高刑均为20年监禁和25万美元罚款。美国邮政监察部(U.S. Postal Inspection Service)与国税局犯罪调查处(Criminal Investigation Division, IRS)组织了本案的调查。

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