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瑞科Zeek涉6亿庞氏骗局已被关闭 法佑律师可协助追回欠款

最新法律案例及资讯 » 2012年9月25日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 2012年9月17日,以标榜低价竞拍吸收会员资产,在海外华人中有一定知名度的营销公司瑞科(Zeek),因涉嫌6亿庞氏骗局,其旗下网站Zeekler.com和ZeekRewards.com已被美国证交会(SEC)勒令关闭。

 据当局估计,受瑞科公司欺骗的会员将近200万人;瑞科公司至今一共返还给投资人3.75亿,但仍在15家海内外金融机构中持有2.25亿美元的投资人基金存款,为避免给受害者带来进一步损失,SEC已向法庭申请对该公司财产发出紧急冻结令。

 据SEC指控,瑞科公司在网站上对外宣称,将以每天低价拍卖营销所得分红中的50%回馈参与发广告的会员;但实际上该公司是以后加入会员的钱偿还老会员的利润,属庞氏骗局的典型特征。SEC不仅在今年八月关闭了瑞科的网站,也将其母公司Rex 投资公司(Rex Venture Group)一并关闭。

 当局指出,瑞科公司到2012年7月的进款是1.62亿美元,支付投资人回报总额达1.6亿美元;而会员往往倾向于收回现金而不是继续投资,照此情况预测,该庞氏骗局实际已接近崩溃边缘。

 SEC提到,Rex Venture Group的负责人Burks在经营公司之余,从投资人基金中挪用了数百万美元,其中至少有一百万归其家人使用。Burks现已同意放弃公司资产和本人在其中的股权,并缴纳4百万美元罚款。

 据法庭指派的接收人透露,现已接管瑞科公司涉嫌诈骗所得中的3亿美元赃款。上述资产随后将会被归还给在瑞科庞氏骗局中遭受损失的投资人。

当局已表示追回赃款的过程将持续数月之久,如有会员从Rex投资公司赚得的钱超过投入的钱,则属非法获利,应当自动交出所得,否则政府也会主动追查。

 鉴于此案金额重大、牵涉人数众多,政府发放欠款程序冗长,更可能涉及诸般错综复杂的法律关系;如您身为瑞科事件的受害者,即刻联系法佑网获取律师专业咨询,我们将免费协助您追回应得欠款。法佑网北京办公室电话 010-62962550

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