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法佑法庭快递:涉嫌欺诈700万美元 加州男子因庞氏骗局被捕

最新法律案例及资讯 » 2016年5月9日

法佑律师特别报道

杨律师:华人社区庞氏骗局层出不穷,正是利用了一些民众快速致富的侥幸心理。殊不知,那些回报率奇高、空手套白狼的投资项目,多半是骗子的圈套。还望各位投资人提高紧惕,不要盲目相信高科技产品和豪华气派场面,以免上当受骗。

美国司法部联邦检察官办公室今日(5月5日)宣布,加州布雷亚市(Brea)的巨鼎投资公司(Ju Ding, Inc.)董事长黄文兴(Wenxing Huang 音译)因涉嫌诈骗近700万美元资金,于今日上午被联邦执法人员逮捕。

现年33岁的圣盖博市居民黄文兴,也被称为“彭弟(Di Peng,音译)”或“胖子(Fatty)”。他谎称研制出以石墨烯为原料的高科技产品,从约400投资人手中骗取超过690万美元的资金。法庭文件显示,巨鼎公司并未从事任何业务或销售任何商品。据FBI探员调查,黄文兴挪用了大约一半资金,用于在钻石吧市购买价值130万美元的豪宅、数辆豪车和大量珠宝。

巨鼎公司宣传材料中充斥着“快速致富”、“发财捷径”等字眼。据称,黄文兴不但斥资18万美元,于2013年底在长滩会展娱乐中心操办2000人豪华假日派对,还将包括奔驰汽车在内的高档物品作为抽奖奖品送出。

起诉书于今日早上解封,检方将以电信欺诈罪和洗钱罪起诉黄文兴。如果罪名成立,黄文兴将面临最高30年的监禁。

美国联邦检察官德克尔(Eileen M. Decker)说:“黄先生用豪车及派对的假象,误导了数百名投资人,让他们以为可以快速累积财富。虚假承诺快速致富是欺诈行为。投资人对像黄先生这样,以豪华气势派头引诱资金的欺诈手法应特别警惕。”

庞氏骗局的惯用手段是,通过设计一些虚假的投资项目,不断吸引新的投资者付钱加入,通过上线发展下线的方式,用下线的投资作为上线的奖励或回报。起诉书表明,作为庞氏骗局的一部分,黄文兴将220万美元作为发展下线的奖励发放给投资者们。

因挪用投资人120万美元资金购置房产,随后又出售牟利,黄文兴被指控洗钱罪。

今日下午,黄文星以被告的身份首次在洛杉矶地方法院出庭。

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