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SEC揭露又一层压式营销骗局:优极网(eAdGear)被控欺诈投资人上亿美元

最新法律案例及资讯 » 2014年9月29日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 美国证交会(SEC)于9月24日对优极网(eAdGear Inc.)及其总裁查尔斯·王(Charles S. Wang)等人提出指控,称被告经营层压式营销骗局,从数万名投资人处骗取1.29亿美元,而目前该骗局已濒临崩溃,SEC要求法庭对被告下达禁令,责令其交出违法所得及支付民事罚款,并冻结被告的有关资产。

 据诉状提到,优极网是被告查尔斯·王等人于2011年在加州成立的公司,总部位于普莱森顿(Pleasanton),被告等人此前在香港成立优极网控股有限公司(Eadgear Holdings Limited)负责接管投资人资金;被告查尔斯·王现年52岁,新泽西州居民,是优极网的创始人之一兼总裁;王现年52岁的妻子张倩(音,Qian Zhang,又名Cathy),也是创始人之一,同为本案被告;优极网的首席财务官兼首席运营官弗兰西斯·袁(音,Francis Y. Yuen,53岁,加州居民)也在被告之列,他的妻子劳拉·陈(音,Laurata P. Chan)在优极网担任财务经理,是本案的连带被告。

谎称与搜索引擎有业务伙伴关系

 SEC提到,被告对外宣称优极网是一家成功的互联网营销公司,可利用搜索引擎优化技术(SEO)为客户提高搜索结果排名,并承诺将70%的收入与投资人共享,但实际上优极网根本没有所谓的业务,其超过99%的收入均来自投资人,并利用后加入投资人的资金支付先前投资人的利息,属于典型的庞氏骗局。

 SEC指出,优极网向中美投资人所宣称其“与雅虎、谷歌等搜索引擎有合作关系”实际上是子虚乌有;优极网的每名投资人支付300至6000美元以购买该公司的“商务套餐”,后者要求投资人登陆优极网浏览广告,或者介绍新的投资人入伙,从而赚取佣金,不少投资人因此拉亲友入伙,形成大规模连锁效应,但实际上是层压式骗局常用的手段。

公司总裁之妻假扮“成功投资人”

 诉状提到,被告编造了优极网的收入数字,以营造该公司持续盈利的假象,还将张倩包装为一名成功的“普通会员”欺骗投资人,张会在宣讲会上向投资人谎称她如何在优极网一步步成长为收入百万的会员,以吸引投资人投入更多资金,但掩盖了她本人便是优极网创始人之一的事实。

 诉状还提到被告挪用了投资人的资金在加州和新泽西购买房产,包括:王氏夫妇于2012年9月挪用106万美元在新泽西购买住宅,袁氏夫妇于2012年6月挪用69万美元在加州购买房产。被告在公司帐目上对上述支出加以掩饰,并将额外的130万美元资金汇往自己的账户上。

巨大骗局已面临崩溃

 SEC指出,优极网骗局现已处于崩溃的边缘:该公司当前银行账户存款不过37万美元,却拖欠投资人超过500万美元,而这还只是王自己承认的数额,实际情况可能远远超过这一数字;但截至目前为止,优极网仍在全球广招会员,试图弥补资金空缺。

 SEC以被告违反证券交易法为由,要求法庭责令被告停止违法行为,冻结涉案有关财产,禁止被告销毁证据,禁止王、袁夫妇在上市公司担任董事高管,并责令被告交出非法所得和支付罚款。

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