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加州华男欺诈投资人500万美元被捕后认罪 曾在赌场挥霍数百万

最新法律案例及资讯 » 2013年8月23日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据联邦检察官宣布,因欺诈被捕的加州华裔男子杨晨杰(音,Chen Chieh Yang)于8月17日在圣荷西联邦法院认罪,承认以德州西部的棉花生意为由欺诈多名投资人,获得超过500万美元投资,但其中大部分被他用于在赌场挥霍,其余资金被转至海外账户。

 据被告承认,他名下有WestCal,Triangle SuperGin,OK Sourcing等多家公司,以虚假文件欺骗位于加州、北卡和中国的多名投资人,谎称其在德州经营棉花回收项目,募集超过500万美元;但实际上这笔资金根本未被用于投资,而是被他在赌场挥霍掉数百万,其余资金也被转走。

 42岁的杨晨杰是台湾公民,被捕前住在加州罗兰岗,他于2011年7月被联邦大陪审团起诉,被控七项电讯欺诈罪名,目前关押在圣荷西监狱中;根据与检方达成的认罪协议,杨承认其中三项电讯欺诈罪,并同意向受害者赔偿344万美元。被告所犯每一项电讯欺诈罪的最高刑均为20年监禁,法官已定于今年11月对其宣判。

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标签: 欺诈 投资 认罪

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