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圣盖博华人高管因欺诈银行900万美元被捕

最新法律案例及资讯 » 2015年3月11日

法佑网案例分析专员独家报道

 联邦当局于今年2月24日逮捕一名圣盖博华裔男子,涉嫌罪名为欺诈两家银行900万美元,其中一家银行之后破产并被联邦政府接管。

 检方提到被捕的男子是37岁的杨仲玉(音,Chung Yu “Louis” Yeung),为Eastern Tools and Equipment公司的副总裁,他被指控从联合商业银行和华美银行骗取900万美元商业贷款。检方提到杨仲玉的同谋范国祥(音,Guo Xiang Fan,52岁)是公司总裁,他目前仍在逃。

 检方指控杨、范及同谋为骗贷先后设立20家空壳公司,并伪造邮箱、银行账户和电话号码,以制造公司业务繁忙的假象;待贷款申请到后,被告将其转入上述空壳公司账户上,再转到自己的个人账户。

 检方提到被告先后向联合商业银行和华美银行实施上述骗局,后来联合商业银行因面临破产获政府2.98亿美元救助资金,但之后仍然破产,被华美银行收购;华美银行因被告的欺诈行为共损失9,157,172美元。

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