美国法律专业网站
 

CKB168集团主脑夫妇认罪 涉案金额超过3000万美元

最新法律案例及资讯 » 2016年4月27日

法佑网案例分析专员独家报道

 近年来在华人社区发展迅速的推销公司CKB168集团及其名下机构,于2013年被美国证交会(SEC)指控为庞大的传销组织,引起海内外华人社区震惊。目前担任集团主脑的一对华裔夫妇已经认罪。

 此次认罪的二人是曾居住在加州哈仙达岗(Hacienda Heights)的张琼华(音,Cheong Wha "Heywood" Chang,48岁)和陈东妮(音,Toni Chen,47岁)夫妇。当局此前指控张氏夫妇和其余三人为集团主脑,目前二人各承认一项电讯欺诈罪名,最长可能面临20年监禁。

 据当局指控,被告等人向客户做出虚假承诺,谎称公司通过各项销售收入颇丰,将来打算上市,如现在加入将有丰厚回报,但实际上客户获得回报的唯一方式是通过招揽“下线”才能赚钱,亦即传销。被告在网上投放大量广告,洛杉矶、旧金山和纽约等地的不少华人因此被骗。

 检方提到CKB168的“入伙费”是1380美元,被告向客户宣称其中包括价值750美元的“奖励点数”,可作为公司上市后的股票使用。被告还通过WIN168 Biz Solutions, Ltd.和Cyber Kids Best Education Limited等多家公司的名义,对外宣称销售业绩丰厚,但实际上这些公司并无销售收入。被告通过上述方式向投资人募集共3000万美元,并将其中大部分转走,只留下650万美元。

 法官定于明年2月对张氏夫妇宣判。本案其余三名被告(音,Wen Chen Lee)、郭大良(音,Daliang Guo)以及林芷轩(音,Chih Hsuan Lin)仍在审理中。

相关案例报道:

CKB168在美已被查封知名华裔地产经济人涉案

杨律师:CKB168五名华人主脑日前被捕一人不得保释

香港红磡破获大型层压骗局逮捕5人疑与美国CKB168组织有关

CKB168案:主脑林芷瑄早在2013年便已被控

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 

标签: 欺诈 传销 CKB168

独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论