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南加州二亚裔因盗用官方身份诈骗被捕 受害者包括中国浙江公司

最新法律案例及资讯 » 2012年7月31日

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

 2012年7月30日消息,南加州两名亚裔因涉嫌盗用官方身份诈骗多家公司,被控欺诈及身份盗窃罪名,二人现已分别在德州和加州落网。

 据检方诉状显示,两名被告分别是60岁的橙县居民杨玉(音,Ngoc Duong)和44岁的托伦斯居民王洪力(音,Hong Lee Wong),其中杨玉为Incom商贸公司的合伙人,王则是Powell商贸公司的负责人;二人谎称自己持有与新奥尔良市政府签订的合同,负责回收被卡特里娜飓风摧毁的六面旗主题公园(Six Flags amusement park,见图)中的废金属,以此欺诈他人;共有三家公司受骗,分别为加州的Cheery Way公司和中国的浙江物产金属集团(Zheijang Metals and Materials Corp)及浙江聚能进出口公司(Zheijang Concentrating Power Co Ltd);为诈骗上述公司,二人还伪造了带有新奥尔良市政府官员落款的文件。

 旧金山大陪审团于2012年7月19日起诉二人犯有共谋、电讯欺诈和加重身份盗窃罪名,杨玉于7月26日在休斯敦国际机场被捕,次日在当地联邦法院出庭,后以10万美元交保获释;王洪力于7月28日在托伦斯家中被捕,当天在洛杉矶联邦法院出庭,后以2.5万美元交保,但须佩戴电子监控仪器,两名被告须在8月6日出席旧金山联邦法庭的审理。

 据检方介绍,每一项共谋罪名和电讯欺诈罪名均可导致最长20年的监禁和最高25万美元的罚款,而加重身份盗窃罪名则为法定两年监禁及25万美元罚款。

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