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法佑:加州华人老板欺诈银行900万美元 获刑63个月

最新法律案例及资讯 » 2016年9月2日

  法佑网案例分析专员独家报道

 加州圣盖博谷一名华裔商人因欺诈金融机构,造成银行损失900万美元, 于日前已被判处63个月监禁,并赔偿银行9,618,908美元。

 39岁的华商杨仲玉(音,Chung Yu “Louis”Yeung)是东方工具设备公司(Eastern Tools and Equipment)的副总裁,该公司位于加州安大略(Ontario)市,主营移动的发电器和其他相关工具。检方指控杨和他人合谋,通过伪造东方设备公司账目共同欺诈美国联合银行和华美银行超过9百万美元。

 据诉状显示,杨和同谋为骗贷先后设立20家空壳公司,并伪造邮箱、银行账户和电话号码,以制造公司业务繁忙的假象;待贷款申请到后,被告将其转入上述空壳公司账户上,再转到自己的个人账户。

 检方提到被告先后向联合商业银行和华美银行实施上述骗局,后来联合商业银行因面临破产获政府2.98亿美元救助资金,但之后仍然破产,被华美银行收购;华美银行因被告的欺诈行为共损失9,157,172美元。

 与杨同谋的另一名华商,东方工具设备公司董事长范国祥 (音,Guoxiang Fan)目前仍然在逃,他被控共谋银行欺诈罪、银行诈骗罪和洗钱罪。当局已宣布范为在逃案犯。

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