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数万投资人被骗:SEC揭万通奇迹(WCM777)骗局 已冻结其在美资产

最新法律案例及资讯 » 2014年9月11日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 美国证交会(SEC)在今年3月份提交了对万通投资银行控股集团(World Capital Market Inc.,简称WCM)和万通奇迹(WCM777)等三家公司的诉状,揭露上述机构在美国、香港和中国大陆等地推行层压式骗局,欺诈投资人的行径;法庭已同意冻结上述机构的在美资产。

 SEC指出,万通奇迹等机构位于美国加州和香港,实际控制人为天普市居民徐明(音,Ming Xu),对外宣称为专业互联网营销团队,销售第三方云计算服务,包括网站托管、数据存储和软件支持等,在华裔和拉丁裔中推行层压式骗局,谎称只要投资超过100天,即可获取100%以上回报,自2013年3月以来,有数万名投资人上当,万通借此募集超过6500万美元资金。

 据SEC揭露,投资人为万通招揽新投资人,或者凭借投资可获得所谓“点数”,万通称该点数将用于购买其协助上市的高科技公司股份,实际上是庞氏骗局的惯用手段;这些资金大部分被徐明和万通旗下机构用于偿还其他投资人的资金和支付回报,还被徐明用于在美国购买房产和高尔夫球场,等等。

 SEC还提到,万通及旗下机构除吸引新投资人投资之外,并无任何实际收入来源,却在网站上自称并非庞氏骗局,而是吹嘘“开创了一个新的商业模式”。徐明和万通向客户谎称其与700余家世界大公司有商业来往,例如西门子、高盛和丹尼餐厅等,甚至宣称其有权使用这些公司的LOGO;徐明用投资人的资金在美购买了两处高尔夫球场、一处仓库和空地皮以及数栋房产,还用于炒股和投资,一些资金还被转移至徐明在香港的公司账上。

 法庭依据SEC请求已经下令冻结万通及旗下机构在美资产,禁止被告销毁有关文件和证据,并要求被告提交财务核算表;被告被冻结的资产已由法庭派人接管,将用于偿还投资人损失。

 法佑网郑重提醒投资人:针对华裔社区的投资骗局层出不穷,不少骗局即使在美国早已被揭穿,但仍在中国以各种幌子欺诈投资人大肆揽财,例如法佑网此前报道过的CKB168案和20世纪福克斯同名公司案就是典型的例子,中国投资人须谨防上当受骗。

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