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伊州四华人合谋骗贷百万 一人获刑一人认罪其余潜逃

最新法律案例及资讯 » 2013年1月9日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2010年10月消息,新泽西州检方已宣布一起巨额骗贷案中被告之一现已认罪,而另一名被告已被判处三年监禁;上述两名女子被指控与另二名华裔男子合谋,向多家美国银行骗取贷款超过100万美元;目前两名男性被告尚在中国潜逃。

 被告之一的陈玉(音,Yu Jane Chen)是伊州Naperville居民,她已向新州伯根县法庭承认一项二级盗窃罪名,面临五至十年监禁。陈之前于2010年5月在伊州被捕,后一直关押在伯根县监狱,保释金定为50万美元。

 另一名同案女性被告冯怡(Yi Feng Reid)为加州尔湾居民,在同一天被判处三年监禁,她将在州监狱中服刑;冯之前在5月认罪。同案的两名男子刘乔治(音,George Liu,34岁)和陈济钢(音,Ji Gang Chen54,岁)目前仍在中国,新州检方在诉状中称其为逃犯;四名被告被判处连带赔偿115万美元。

 据诉状提到,陈、冯二人为本案主犯,她们于2004年至2007年间在伯根县附近实施了住房贷款和小额商业贷款欺诈犯罪,利用他人身份骗取房贷和其余类型的贷款,并办理未授权的信用账户。一些受害者为获取贷款,而将自己的身份资料提供给上述二人,但后来发现其身份信息已被盗用。两名同谋男子也通过她们帮忙,利用虚假的身份信息骗取到了房贷。

 检方指控四名被告利用虚假身份信息共骗取85万美元房贷,以及13笔银行批准的贷款和信贷账户共计逾30万美元;受骗的银行主要分布于宾州、新泽西和纽约等地。

 有证据显示,冯怡利用骗来的贷款在超市、加油站和珠宝店等购物,并为其子购买良种马驹,支付保姆工钱,供亲戚使用和支付冯所经营公司的开销。陈玉则利用赃款购买大量珠宝和用于公司经营,还利用这笔钱支付她和冯怡共同聘请的一位精神顾问的费用。

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