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前银行总裁、庞氏骗局策划者“诈死”未果 获重刑30年

最新法律案例及资讯 » 2014年10月29日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 美国佐治亚州一名前银行总裁策划庞氏骗局,欺诈数千万美元,并导致一家银行破产,之后留下“绝命书”称将自杀,但实际上是虚构假象,他在潜逃一年后最终落网,日前被判处30年监禁。

 检方提到,现年48岁的被告Aubrey Lee Price通过策划庞氏骗局,欺诈多名老人和一家银行共超过7000万美元,这些老人被骗走毕生积蓄,银行也最终破产,他还试图通过诈死以逃脱惩罚,但在一次例行交通检查中被识破身份,落入法网。

 联邦存款保险公司(FDIC)的一名官员表示,被告的行为是监守自盗,违反了公众的信任,并威胁到整个银行系统的安全,造成了很恶劣的影响。

 据法庭文件显示,被告原是蒙哥马利信托银行(Montgomery Bank & Trust)的副总裁,他从银行挪用2100万美元用于投资证券期货,但大部分输掉,为掩盖漏洞,他向银行提供了伪造的文件,谎称这些资金存在另一家银行一个安全的账户上,该银行最终崩溃,由联邦机构接管;另据调查表明,被告在2009年至2012年期间还欺骗了115名投资者共5100万美元,但在投机交易中几乎全部输掉,这些投资人多为老年人,被欺诈后几乎一贫如洗。

 为逃脱惩罚,被告在2012年6月向亲友寄出“绝命书”,承认他欺诈了银行和投资者,打算从一艘游轮上跳海自杀,随后消失,海岸警卫队为此在游轮附近多次搜索被告尸体,均无功而返;被告逃亡一年之后,在佐治亚布伦瑞克(Brunswick)接受交通检查时被认出使用伪造的身份证件,因此被捕。

 法官除判处被告30年监禁之外,还勒令其出狱后须服5年监督释放,没收5100万美元资产,并赔偿受害人损失,具体数额将在明年2月的听证会上决定。

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