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硅谷房地产经纪人和公证人设庞氏骗局 行骗五年未被揭穿

最新法律案例及资讯 » 2014年9月29日

法佑网 Staff Legal Reporter报道

 圣塔克拉拉县地检署于9月25日将两名越南裔女子诉至圣县初审法院,称二被告涉嫌设计层压式投资骗局,受害者大多数为越南裔美国公民;检方称被告在五年内诈骗超过800万美元,被控重窃罪和证券诈骗重罪。

 被告Lananh Thi Phan现年54岁,是圣荷西Realty World-Quality Homes公司的一名持照房地产经纪人;另一名被告Diane H. Do Bui现年49岁,是一名公证人。二人于9月23日被捕,由于受害者遭受巨大损失且作案时间持续多年,二人目前被关押在圣县监狱,保释金分别为1000万美元和500万美元。

 诉状显示,二被告在过去五年内游说投资人购买国外黄金、保释基金或进行其他“秘密”投资;Phan告诉受害者,她不能透露“秘密”投资,一旦透露了,其他人就会争相效仿;但Phan同时承诺高额回报,称只要投入不少于25000美元,受害者每月将获得1500美元。

 对于Phan承诺的回报,受害者收到两三个月之后,又被劝说将每个月的回报放入投资账户利滚利。因此,几乎所有的投资人在收到前几个月的利润之后就再也没有获得回报;正如传统的庞氏骗局,二被告并未将投资款用于承诺的用途,而是将早期投资者的资金用于新投资者的回报。

 为了增强骗局的可信度,Phan向受害者们展示她收藏的LV皮包和其他奢侈品,以吹嘘其成功。同时,他们利用Bui公证人的特殊身份,公证明知是伪造的文件,并将其邮寄至受害人住址以营造投资的安全性,将因此获得的投资用于进一步扩大骗局。

 受害人被告知所有投入的资金“就像存放到银行里一样安全”,还可用于退休金或子女的教育基金。

 Phan二人的骗局被揭露是因为一名受害者向地检署告发,检方随后展开了为期一年的调查,并查知该骗局已经存在五年未被揭穿,18名受害者中绝大部分为居住在南湾的越南裔美国公民。检方目前仍在调查是否存在其它受害者。

 Phan与Bui的刑事案件仍在调查过程中。副检察长Kimberly Connors透露,如果被控罪名全部成立,二人将面临最高24年的刑期。

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