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法庭文件曝光万通集团欺诈内幕:徐明以贷款为名转移资产面临冻结

最新法律案例及资讯 » 2014年9月22日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 加州天普市华裔男子徐明利用名下万通投资银行控股集团(World Capital Market Inc.,简称WCM)和万通奇迹(WCM777)等三家公司实施庞氏骗局,吸金数千万美元,已被SEC提起指控,三家公司被责令停业,徐明等人的资产也被冻结;据SEC指出,徐明在面临调查后,曾试图将数百万美元以“贷款”名义交给自己的律师,实际意图是转移资产,SEC已要求法庭将这部分资金一并冻结,以防止投资人资产进一步流失。

 SEC在今年3月27日向法庭提交申请,要求冻结徐明及其妻子名下多家公司的资产,称徐利用这些公司实施庞氏骗局,吸引大批投资人上当,在全球募集资金超过6500万美元,法庭为此指派了一名临时托管人Krista Freitag接收冻结资产,但托管人发现就在SEC提出诉状的一个月之前,徐明已将其名下一家公司账户上的500万美元转移至其律师Vincent Messina的客户信托账户中(IOLTA trust account),因此通知Messina交出这笔资金。

 Messina一开始拒绝交出这笔资金,并称其中一部分已经被花掉,托管人因此向美国银行申请扣押这笔资金,Messina后来同意交出这笔资金中的233万美元,但提到剩下的267万美元已经被用于“商业用途”,且拒绝透露进一步具体信息。据Messina称,上述500万美元是徐明在2014年2月借给他的贷款,本息将于2019年期末整付。

 但托管人经进一步调查发现,徐明曾在2014年3月20日要求Messina返还这500万美元,理由是其“未能服从要求”;另据Messina的律师透露,徐明一开始希望Messina帮他转移一些钱,后者表示他办不到,双方因此协商了一份替代方案,即徐将这500万“贷款”给Messina用于投资,而且所谓的贷款协议只有两行字,一些基本条款如抵押、还款计划等都没有,而且Messina也拿不出他和徐明之间的律师聘用合同。

 SEC据此指出,考虑到这笔500万美元贷款发生的时间,徐明的欺诈事实,他后来要求Messina返还贷款一事,以及Messina拒绝透露剩余资金的情况来看,这笔贷款并非善意贷款,因此申请法庭予以冻结,并要求Messina出具上述资产的会计明细。

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