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加州华女以投资为名诈骗200万美元“预付费”获刑41个月

最新法律案例及资讯 » 2013年7月4日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2013年6月17消息,加州一名华裔女子以提供风险投资为由,要求加拿大一家初创公司提供200万美元”预付费“,以证明其偿债能力,但当对方如约汇来200万后,却将这笔钱用于个人挥霍,并谎称资金尚未到位;目前该女子被判处41个月监禁,并需偿还受害者200万美元。

 被告王慧(音,Hui “Judy” Wang)是加州Laguna Niguel居民,其名下经营有公司Grand Capital Financial,对外宣称是一家房地产投资信托和金融贷款公司。受害者是温哥华一家初创IT公司,2007年在网上找到王,希望能获得一笔风险投资;王答应为对方筹集2亿美元资金,但前提是对方先向她的账户内存入200万美元”预付金“,以证明其有偿债能力,如果在30日内不能筹集到投资,则这笔资金会还给对方。

 受害者随后花数月时间,最终在波特兰找到一名愿意贷款200万美元的贷款人,并将这笔资金按约定存入王的账户,但王随即用这笔钱偿还了两笔个人房贷,并在德州购买了一栋房产,购置两辆新车,还进行了其他两笔个人消费;30日期满后,受害者要求王返还预付金,而王以资金仍未到位拖延时间,最终未实现筹集资金的诺言,也没有归还那200万美元。

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