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香港红磡破获大型层压骗局逮捕5人 疑与美国CKB168组织有关

最新法律案例及资讯 » 2013年12月25日

法佑网 Staff Legal Reporter报道

 香港警方于2013年11月在红磡对一家涉嫌非法集资公司进行搜查,并逮捕四男一女,其中一名为美国公民。警方称约有超过3万名大陆投资者可能已经被该组织骗走7.5亿港元(约合9670万美元),如果上述数字被确认,当属近年来破获的最大层压式骗局。另有迹象表明,该组织或许与此前在美国被查封的涉嫌传销组织CKB168有关。

 警方提到被捕的五人涉嫌违反《禁止层压式计划条例》,其中一名53岁美籍男子属于外国公司的高层,行骗对象主要为内地投资者,曾一度吸引大批内地人士通宵排队;该公司在台湾也有分部。

 港府并未透露此次被捕人员及涉案公司的名字,只提到公司办公室在红磡都会大厦,主营业务为推销“云存储网络产品和通讯应用”,总部位于美国。但从该公司向每名投资人收取2.5万港元会费,并承诺“一旦公司上市,将会有丰厚回报”等迹象看来,该公司很可能与在10月份被美国当局查封的CKB168集团有密切关系。

 美国证交会(SEC)于今年10月起诉CKB168控股公司及其旗下多家关联公司,诉状中提到CKB168向投资人承诺利润回报点数,称可以在该公司于2014年左右上市之后兑换相应股份,回报优厚;但实际上这些“点数”毫无实际价值,而且CKB更本没有准备任何上市计划,也达不到在港交所的上市要求;SEC指出,如果CKB真的有意上市,那么它必须承兑天价的利润回报点数,而该数字“超过有史以来任何一家上市公司”。

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