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华男涉嫌经营庞氏骗局吸金千万美元 三家投资公司被责令停业

最新法律案例及资讯 » 2014年2月14日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2014年1月8日,加州当局以涉嫌庞氏骗局为由,责令华裔男子徐明(音,Phil Ming Xu)经营的多家公司停止营业,包括世界资本市场公司(WCM)、WCM777、和WCM777 Limited等公司。其实早在2013年9月,该诈骗团伙便已引起麻省当局注意并面临调查,2013年11月,WCM在麻省被责令体内停业,其余州份如科罗拉多、路易斯安那和新罕布什尔也均向WCM的投资人发布了警告。当局称上述公司与位于香港、英属维京群岛和美国等地的组织合谋,对外销售未经注册的有价证券,欺诈对象包括华裔和巴西裔。

 据当局公布的消息,WCM公司公司总部位于加州巴沙迪纳,其负责人除徐明外,还包括财务主管刘志(音,Zhi Liu)和销售人员扎帕塔(Harold Zapata)等人。徐明在麻省当局公开责令其公司停止营业后宣布已停止一切在美业务,但仍对外接受投资并支付回报。

 加州当局提到,徐明的WCM公司并未取得州政府营业执照,便对外销售证券,采取收费会员制,分为399、799、1199、1599及1999美元五种等级,称100天之内便可取得丰厚回报,而且会费高者所获得利润也高。但实际上述公司根本没有资金和营业活动,逾千万美元资金全来自于投资人。

 对于加州政府怀疑徐明等人经营庞氏骗局并予以调查一事,徐本人并未置评,但对外宣称他将转入幕后,并将WCM777公司更名为“Kingdom777”,新负责人为特诺里奥(James Tenorio),徐仍然宣称Kongdom777公司最终会上市并在SEC注册,并表示目前之所以遭到当局调查,只是因为附属公司未按规矩办事而已。

 从目前的情况来看,如果徐明只是转入幕后,暗中仍负责Kingdom777等公司的经营活动,则当局无疑会采取进一步行动。不过Kongdom777的新主管特诺里奥于日前在网上发布了一则新消息,称其将会“遵守有关法规”并“重建公司”。尽管该公司前景尚不明确,但有一点可以确定,即Kingdom777公司已暂停向其附属公司发放回报金。

 当局提到徐明的公司到目前为止已从投资人手中吸金近2000万美元,而且尽管更名后的Kingdom777宣称已停止美国业务,该公司是否仍在其他国家继续从事庞氏骗局仍是一个谜。

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