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不实申报欺诈贷款千万,华裔老板获刑五年

最新法律案例及资讯 » 2012年3月22日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

2009年2月6日司法部报导,宾州一名华裔商人因向金融机构不实申报,骗取高额贷款,在2008年被控十项罪名,目前他已被判刑60个月,出狱后仍需服60个月假释,退还1250万美元赃款,并被没收100万美元资产。

被告安德鲁·姚(音,Andrew N. Yao)时年47岁,为宾州学生贷款公司(SFC)的前总裁,该公司在特拉华州纽瓦克,主要面向商学院学生提供贷款,已在2002年破产。从1988年至公司破产,姚一共向金融机构申请了超过4000万美元的个人及商业贷款,检方指控他在申请这些贷款的过程中进行了不实申报,构成欺诈及非法货币交易。

据法庭文件显示,姚在90年代初聘用了一名会计(现已身故)为他做假帐,提供他个人的虚假纳税报表及SFC公司的虚假企业纳税报表,以抬高他的身价;上述税表与姚提交给税务局的报表有重大出入,一些报表甚至将其收入夸大了数百万美元。

姚将上述虚假的报税表向多家借款机构出示,包括Wilmington Trust(位于宾州)、First Union National Bank、U.S. Bancorp和Wachovia Mortgage等等,以骗取个人及企业贷款。这些贷款包括为SFC公司申请的2500万美元信贷额度,购买价值400万美元私人飞机的贷款、以及其名下位于麻州Nantucket、价值300万美元的一栋度假屋的再融资贷款,剩下的贷款则为他带来了720万美元现金收入。

联邦检察官Weiss提到,姚利用虚假申报,给金融机构造成了数以千万计的损失;此次判决向那些图谋以欺诈方式,攻击美国金融系统的犯罪人士提出了明确警告。

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