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法佑独家:留学生洗钱团伙在澳洲被捕 家藏400万现金及20部手机

最新法律案例及资讯 » 2015年12月10日

 法佑网案例分析专员独家报道

 一名香港男子因涉嫌洗钱在澳大利亚被捕,当局在其家中发现近400万美元现金和20部手机,该男子后来认罪,但拒绝交待资金的来源,他被判处两年监禁,不过最早在明年4月即可出狱。

 警方提到被告是50岁的吴立强(音,Ng Lap Keung),持学生签证在澳逗留,今年4月被捕,据录音显示,吴在4月7日曾与一名神秘男子通话,告知对方他不能早到,因为自己还在数钱,并且“数到头晕”。

 警方称吴属于一个海外中国留学生洗钱团伙,他被捕时警方在其车上搜出50万美元现金,此外公寓内还搜出360万美元现金,以及20部手机。

 尽管吴的身份是学生且没有收入,但频繁出入赌场,他在今年早些时候认罪,不过拒绝交待资金来源,只提到自己是帮在赌场认识的另一名香港人代为看管这笔资金。

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标签: 洗钱 留学生

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