美国法律专业网站
 

哈籍华裔留美学生供认参与复杂洗钱计划,掩盖40万美元股票欺诈赃款

最新法律案例及资讯 » 2012年3月6日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

2012年3月2日司法部报导,一名21岁的哈萨克斯坦留学生阿列克西·李(音,Alexey Li,下简称“李”)已向德州法庭认罪,承认他与另外三人合谋参与了一项复杂的洗钱计划,其赃款来自于一起破解受害者交易账户的股票欺诈犯罪。

联邦德州南区地检署于2011年12月向李和三名同谋提起诉状,提到李的同谋先利用破解手段,非法侵入受害者的经纪账户;再用这些账户上的钱以高于市场的价格购买被告账户上借来的股票份额。李的同谋随后再以相当低的市场价买回上述借来的股票份额,将这些份额返还给借出股票者,依靠其中的差价获利,而损失由受害人承担。上述欺诈行为共造成受害人损失超过40万美元。

如李的罪名被证实,则其将面临最长10年的监禁,以及25万美元的罚款。

本案由联邦调查局负责调查,司法部刑事犯罪司所辖的电脑犯罪与知识产权处(Computer Crime and Intellectual Property Section)与德州南区地检署均参与了本案的起诉工作。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 650-3311852     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论