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法佑:芝加哥知名餐饮业主被控大额瞒报营收 法庭文件揭示调查细节

最新法律案例及资讯 » 2016年5月20日

法佑网案例分析专员独家报道

芝加哥中餐厅业主胡晓军(Tony Hu)于日前承认瞒报现金营收,数额近千万美元,由于胡在当地侨界的知名度,引起议论纷纷,而法庭披露的文件则揭示了胡被联邦调查局(FBI)和国税局(IRS)调查“中招”的细节,值得其他餐馆业者警惕。

胡晓军在芝加哥地区开有多家餐厅,在当地政商界拥有很大影响力,曾一度被誉为“中国城市长”,他所经营的知名品牌之一便是为人熟知的“老四川”系列餐厅(Lao Sze Chuan),其名下的餐厅曾一度扩张至康州和拉斯维加斯等地。但日前披露的法庭文件显示胡在过去数年中瞒报大笔餐厅营收,并将这些资金用于个人用途。

事实上,执法机构早在2012年中期便已从法庭获得调查许可,截获胡电子邮件账户中有关餐厅经营的信息,在掌握初步证据之后,FBI和IRS探员在2014年10月突击搜查了吴名下位于芝加哥的八家餐厅和位于郊区的另一家餐厅,缴获大量账目记录。

诉状显示,探员在此次突击检查之前,便多次前往胡的餐厅用餐,暗中观察店员如何记录交易账目,甚至就有关情况向服务员询问。在获得法庭许可之后,探员截获了胡晓军为餐厅所开设的电子邮件账户tonygourmetgroup@hotmail.com 中的多份邮件,发现大量证据,表明胡至少从2012年夏便开始瞒报营收。

从胡的餐厅缴获账目之后,探员经对比发现胡提交给IRS的报税表上所登记的营收和餐厅内部账目上所记载的营收数目差别巨大,自2010年1月至2014年9月期间隐瞒近千万美元。其中大部分为现金收款,这些交易虽然计入内部账本,但没有体现在报税表上。而且胡为了避免银行交易记录,遂将这些现金存入他的个人银行账户中,用于支付私人开支。

据资料显示,胡在1989年毕业于中国第一所烹饪学校,随后凭借在酒店担任首席厨师,教授烹饪及炒股起家,90年代来美,为学习英文和兼顾工作,他报了早晨的语言班,上完课后立即乘坐十点半的班车到芝加哥密歇根大道(Michigan Avenue)上的四川餐厅做菜,五年后他创立了自己的餐饮公司,力推中式菜肴,在芝城政商界名声显赫。2012年曾获芝加哥市长Rahm Emanuel热情表彰,称呼他为“社区领袖”。

法佑杨律师指出,在美中餐厅老板屡屡因逃税被起诉,但这个案子第一次曝光了FBI和IRS是如何侦破餐馆逃税案的,对于其他餐馆经营者有借鉴意义。

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