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女老板高调雇佣非法移民引来FBI抄家 14万美元假结婚协议曝光

最新法律案例及资讯 » 2011年7月22日

法佑网 Legal Reporter Hellen 报道

2011年3月22日,密苏里波普拉布拉夫(Poplar Bluff)女性、36岁的黄华(Hua Huang,又称Christine Huang,音译)被判处1年监禁以及2年监控释放,其中包括6个月家庭监禁。黄华被定以两项藏匿、运输和雇佣非法入境者罪,一项有组织的非法财务转移罪以及一项密谋签证欺诈罪。

藏匿、运输和雇佣非法入境者

黄华是波普拉布拉夫一家中式自助烤肉餐厅(China Buffet/Mongolian Grill)的老板,2009年1月到2010年8月间,黄华雇佣了来自墨西哥和中国的非法入境者。这些非法入境者通常12小时一班轮班工作,收入远低于法定最低薪酬标准,黄华以现金给他们结算工资。服务员则没有工资,唯一的收入来源为小费。

来自墨西哥的Noe Martnez-Padilla(下简称Padilla)和来自中国的李友忠(You Zhong Li,音译)都是黄华的雇员。黄华明知他们系非法入境且无合法工作资格,但仍旧雇佣了他们。黄华甚至向他提供自己叔叔黄钢兵(Gang Bing Huang,音译)的身份证,并告诉他如果被盘问就用这张身份证充数。雇佣期间,黄华还向他们两人提供日常住所以及上班的运输工具。

2010年8月4日,联邦执法机构持搜查令对4个地点展开了搜查:与黄华以及中式自助烤肉餐厅有关的两处住所——波普拉布拉夫Velma大街1016号、Lester大街802号,黄华位于弗吉尼亚大街2808号的住所以及位于Westwood Blvd 1375N.的中式自助烤肉餐厅。搜查中,探员们查获了一辆2008年产的Highlander休旅车,一辆2005年的雪佛兰小型客车(客车被黄华用于运送非法入境员工上下班),3.4万美元现金以及一份黄华、黄的父亲黄雄生(Xiong Sheng Huang,音译)和黄钢兵(Gang Bing Huang,音译)之间的协议。

密谋签证欺诈

根据这份协议,黄钢兵将前往中国和一名中国女性郑秋萍(Qiu Ping Zheng,音译)假结婚,帮助她和她的孩子——郑树斌(Shu Bin Zheng,音译)、郑伊美(Yi Mei Zheng,音译)取得合法美国身份。作为回报,黄华和她的父亲将分三次支付黄钢兵14万美元:头款1.5万美元,郑秋萍和两个孩子取得签证后支付11万美元,取得绿卡后支付剩余的1.5万美元。黄钢兵需在郑秋萍和她的两个孩子取得身份后才能离婚。除此以外,协议还规定郑秋萍和她的两个孩子还需在美国为黄华和黄雄生分别工作3年,如果违约则需向黄雄生赔偿20万美元。

2007年4月11日左右,黄华和黄雄生向黄钢兵支付了1.5万美元。2007年7月3日,黄钢兵前往中国福州与郑秋萍结婚。黄华和黄雄生提供了1万美元的外费用,以用来搬家、缴交电话费、水电费,以及律师费。2007年9月28日,黄钢兵在可能被判伪证罪的情况下代表郑秋萍和她的两个孩子提交了I-130签证申请表格,隐瞒了事实真相,进行了虚假陈述,该申请后来被驳回。

有组织地非法转移财务

根据黄华的认罪陈述,她承认自己为防止金融机构报告她的财务转移而于9月17日密谋进行了有组织的非法财务转移。她从波普拉布拉夫的Sterling银行取出2.7万美元现金,然后以9000美元为一笔,分三笔存入了三个不同的银行账户,以规避银行对于1万美元以上财务转移进行报告的规定。

波普拉布拉夫警局从2009年2月开始对此案展开调查,2009年10月,美国移民海关总署国土安全调查组(U.S. Immigration and Customs Enforcement's Homeland Security Investigations,ICE HSI)加入调查。2010年10月4日,美国移民海关总署国土安全调查组和波普拉布拉夫警局联合对黄华实施了逮捕,由联邦羁押并不得保释。助理检察官Larry H. Ferrell对黄华提起诉讼。2010年12月10日,黄华向法庭表示认罪,她被定以两项藏匿、运输和雇佣非法入境者罪,一项有组织的非法财务转移罪以及一项密谋签证欺诈罪,2011年3月22日,法官作出判决。

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