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举报违规信贷为当局追回巨款 前银行副总裁获5700万美元奖励

最新法律案例及资讯 » 2014年12月23日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 总部位于加州的前美国国家金融服务公司(Countrywide Financial Corp.)曾一度是美国最大的房贷公司,但受次贷危机冲击而面临破产,最终在2008年被美国银行收购;该公司一名前总裁后来揭发其违规信贷行为,为当局追回166亿美元罚款,按照美国鼓励举报人的法律,他将因此获得5700万美元奖励。

 本案当事人Edward O'Donnell曾任国家金融服务公司执行副总裁及高级副总裁,从2010年起在房利美担任副总裁,是他向当局检举了国家金融服务公司长期存在违规信贷行为,联邦政府因此对国家金融服务公司的继任方——美国银行房贷部展开调查,美国银行最终同意支付166亿美元罚款以达成和解。

 据O'Donnell揭露,美国国家金融服务公司在房贷中舞弊,蓄意对政府担保的贷款做出高估,从而给房利美和房地美这类政府赞助企业造成损失;在此之前已有多名前国家金融服务公司的雇员出面检举该公司违规行为,同样得到了丰厚回报。

 根据《联邦虚假申报法案》(U.S. False Claims Act)中与私人举报有关的规定,私人举报者可以政府的名义对相关企业提起诉讼,并有权在所得的赔偿中获取一部分报酬;该条款旨在鼓励一些洞悉行业黑幕者敢于出面举报大型企业,而不必担心因此落下生计之虞。

相关案例报道:

揭美国银行次贷市场业内黑幕,举报者获1450万美元赔偿

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