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前摩根大通雇员因举报获奖6400万美元 曾提供内幕助美当局罚款6亿

最新法律案例及资讯 » 2014年3月13日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 今年2月,摩根大通同意向美国当局支付6.14美元罚款,借以达成审批贷款失职一案的和解。而就在日前,一名在当局调查中提供关键线索的摩根大通前雇员因检举有功,根据《虚假申报法案》(False Claims Act)将获得6390万美元奖励。

 美当局此前指控摩根大通近十年以来在审批联邦住房管理局(FHA)和退伍军人事务部(Department of Veterans Affairs)贷款的过程中失职,给上述政府机构造成严重损失。摩根大通在2014年2月承认其审查失职,导致本不符合资格的数千份住房管理局贷款和数百份退伍军人事务部贷款得到批准,同意向当局支付6.14亿美元以达成和解。该银行表示,将在未来的贷款审批中加强质量监控。

 本案中的雇员——路易斯安那州居民Keith Edwards在2003年至2008年期间为摩根大通工作,他向当局提供了该银行失职的关键证据,在去年根据《虚假申报法案》对起诉摩根大通,获美国政府支持,最终获赔6390万美元。

 按照《虚假申报法案》,提供行业内幕的检举人可以个人名义起诉违法企业,并获得赔偿。这一法规旨在奖励业内检举人配合政府调查违法大型企业。近年来有不少业内检举人士在一系列大案中向政府提供关键线索,得到丰厚回报,据美国司法部统计,在2013年财年中依据《不实陈述法案》和解和判决的金额总数为38亿美元。

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