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墨西哥华商利用赌场洗钱等待引渡 金沙集团未及时举报认罚4740万美元

最新法律案例及资讯 » 2013年8月28日

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

 据联邦检察官8月28日宣布,墨西哥华商叶真理(Zhenli Ye Gon)涉嫌贩毒,正在等待引渡,而拉斯维加斯金沙集团对于收到的可疑巨额款项未能及时向当局被告,也负有责任;为免遭起诉,金沙集团现已与当局达成协议,同意支付4740万美元罚金。

 检方称,金沙集团同意支付的4740万美元正是叶真理在金沙旗下赌场输掉的数额,这是美国历史上首次有赌场同意将赌资上缴给政府。作为交换,检方同意不对金沙集团提起刑事指控。

 叶真理在2005年2月至2007年3月期间到金沙集团旗下的威尼斯人赌场赌钱,自称是一名化工厂老板,但其真实身份是墨西哥的大毒枭;叶真理在金沙集团共存入5800万美元,是威尼斯人赌场所接待过持有最大现金量的赌客,其下注之大足以抬高赌场高管的奖金。据统计叶真理一共在赌场输掉9010万美元。

 墨西哥当局在2007年搜查了叶真理位于墨西哥城的房屋,缴获2.07亿美元,并指控叶真理贩毒,叶真理本人早先在华府因贩卖违禁品被起诉,但该诉讼在2009年因证据不足而被迫撤销,目前美国政府正考虑将叶引渡给墨西哥。与此同时,金沙集团因未能对叶真理的情况做出足够调查,也负有责任,因为按照美国法律,赌场有义务将赌客进行的可疑交易上报给政府。

 金沙集团近段时间已身陷两起案件博取媒体眼球:其一是华商孙志达告赢金沙集团拖欠薪酬,获赔1亿美元;其二是金沙澳门前高管Steven Jacobs状告公司称遭遇不当解雇,此案目前还在审理之中。

 

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