美国法律专业网站
 

会计挪用千万资产原是惯犯,背景调查公司失职责无旁贷

最新法律案例及资讯 » 2012年6月27日

法佑网Staff Legal Reporter 报道

 2012年6月22日消息,一家纸业公司因前会计挪用资产而损失千万美元,事后查出这名会计曾有经济犯罪前科,但当初负责背景调查的分包公司却称“未查出犯罪记录”,审理此案的法官认为,纸业公司的损失与背景调查公司的失职之间存在因果关系,因此有权向后者索赔。

 原告Verso纸业公司(Verso Paper Company)称其在2007年聘用了Thom Williams作为会计,他后来承认挪用了原告公司资产1020万美元。原告事后获悉Williams在2001年曾在密西西比州库克县(Cook County)留下盗窃雇主21.6万美元的犯罪记录,但当初为原告做背景调查的公司却没有提供这一重要信息。

 原告提到,自己当初聘请了背景调查公司HireRight调查Williams的经历,该公司将工作转包给另一家调查公司DDI;按照常理,DDI应派人亲自到Williams曾工作过的地方法院调取相关卷宗档案,以确定他是否有犯罪记录;但DDI却告诉原告Williams在库克县“并无犯罪记录”,这构成了失职。

 原告将HireRight和DDI两家调查公司均诉至法院,以失职、违约和不实陈述为由要求赔偿。而被告请求法庭驳回原告的起诉,不过该请求被主审法官David Carter所拒绝。

 Carter法官指出,被告明知其提供的背景调查信息会影响原告是否雇佣Williams担任会计,如果DDI一旦提交了不准确或不实的信息,将给原告带来潜在的经济损失;被告明知原告会信任其调查报告的准确性和全面性,将其作为人事决定的依据,因此被告应预见到自己的失职会对原告造成损失。

 法官还提到,原告在诉状中已明确指出,被告之一的DDI公司(行为人)提供了关于Williams工作经历的不实报告(客体),在2007年4月10日(时间)以一纸书面报告的形式(行为方式)提交给另一被告HireRight公司(地点),这已经满足了完整叙事的五个要素(5个W),证明原告的损失与被告的过失存在因果关系,被告因其失职行为必须面对诉讼。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论