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辛辛那提EB5区域中心遭中国投资人起诉称资金被不当使用

最新法律案例及资讯 » 2016年2月7日

法佑网案例分析专员独家报道

 一群中国投资人于2016年2月初对位于俄亥俄州辛辛那提的一处投资移民区域中心及其负责人提起诉讼,称其投入的500万美元资金未被项目方用于正当用途。

 本次诉讼由10名中国投资人提起,在呈给俄亥俄州南区联邦法院的诉状中,将中西EB-5区域中心(Midwest EB5 Regional Center)及其前负责人,以及辛辛那提市区主干道Vine Street上一处地产的开发商和所有人均列为被告。

 诉状称,被告将从原告处募集的500万美元用于开发无关项目以及个人挥霍,部分投资人的EB-5移民申请因此被当局拒绝,其余投资人的申请虽然获批,但后来也被撤销。诉状还提到被告之一的特里∙陈(音,Terry Chan)在2010年至2011年期间在中国为区域中心大做宣传,称该项目由俄亥俄州政府担保,万一项目失败,政府也会退钱。

 但原告后来才知道,被告所谓的“政府担保”实际上只是一纸草案,从未被提交通过,而且陈在原告的签证申请等待期间便将他们的资金挪作他用,到2012年已经花光,但项目几乎没有任何实质进展。更为雪上加霜的是,中西EB-5区域中心及其母公司肯塔基区域中心(Kentucky Regional Center)在2015年被移民局撤销区域中心资格,导致之前已通过该区域中心拿到临时绿卡的数名投资人也被撤销居留资格。

 原告以违约、不当得利、重大过失、违反受托义务、欺诈和侵占等为由,要求法庭判决被告支付损害赔偿500万美元,外加惩罚性赔偿1500万美元。而被告中的多名个人则表示自己与原告并无合同关系,要求法庭撤案,本案目前正在审理之中。

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