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法佑:又一例EB-5项目遭遇欺诈诉讼 中国投资人留美希望渺茫

最新法律案例及资讯 » 2017年1月18日
新闻图片:魏明敢近照

法佑网案例分析专员独家报道

 自己投资50万美元的旅游景点开发项目因涉嫌欺诈遭遇当局诉讼,留在美国的希望一天天变得更加渺茫,来自中国北京,现居波士顿的投资人魏明敢(音,Minggan Wei)十分无奈:50万美元对于身为创业留学生的他来说是一笔不小的数目,但这笔钱存入信托账户仅仅一个月后,该项目便遭遇诉讼,绿卡遥遥无期,而他的学生签证即将在2017年2月到期。

EB-5项目被诉欺诈 数百名投资人进退维谷

 26岁的魏明敢和28岁的姐姐魏昭(音,Zhao Wei)投资的是位于佛蒙特州的滑雪景点Q Burke,该景点在建项目包括一家酒店和高级田径中心。项目负责人Ariel Quiros 和 Bill Stenger在此前已运营EB-5项目长达八年,Q Burke是他们经手的最后一个项目。而美国证交会(SEC)在去年4月起诉这两人经营庞氏骗局并挪用资金作为私人用途,众多投资人的绿卡因此受到牵连,但被告拒绝退还投资款。

 据当局指控,Quiros和Stenger二人先后运营八个EB-5投资移民项目,以欺骗手段募集3.5亿美元资金,并挪用其中2亿美元作为不当用途。其中Quiros将5000万美元挪做私人用途,包括在纽约川普大厦购买一处价值200万美元的豪华公寓。

 这场诉讼仍在进行中,但对于魏明敢和他的家人来说,这意味着他们获得美国绿卡的希望濒于破灭。魏提到自己曾起诉Quiros、Stenger二人和美国当局,希望追回投资款,但在意识到无力负担高昂的诉讼费用之后,无奈撤回了诉讼。

 事实上,魏家的遭遇只是超过800名投资人遭遇的一个缩影,这些投资人来自巴西、意大利、巴基斯坦和中国等74个国家,每人均向Quiros、Stenger二人运营的项目投资了50万美元,不少人花费了毕生积蓄,只为了送孩子在美国上学,或者本人在美创业、养老;其中包括不少魏明敢这样留学生签证即将到期的创业者,还有另一名来自北京的投资人王伟(音,Wei Wang),他打算和妻子在休斯敦开餐厅。

“政府担保”、“州长亲自宣传”并不保险

 被告曾向投资人许诺,只需数个月便可拿到绿卡,而且事成之后可退还投资款和一笔红利,但时至今日,没有一名投资人拿回了50万美元投资款,更不用说红利了。截至美国当局提起诉讼之时,还有超过半数的投资人未能拿到绿卡,而他们的噩梦自此开始。

 许多投资人还清晰记得的一幕是,佛蒙特州州长Peter Shumlin曾于2011年在涉案的一个项目宣传会上现身,并为该开发项目做广告。不少投资人天真地认为,既然州长都亲自来宣传,那就意味着该项目是安全的。

 但现实是,不少事后涉嫌欺诈的EB-5项目都号称有“官方担保”。事实上政府确实会积极参与对本地项目的推介活动, 因为可以推动本地就业,有时州长都会出面主持推广会。但目前所有投资项目都是私人公司运作,不管政府是否提供过资助,都是由私人公司自行承担经营风险。法佑记者曾经在投资项目推广会上采访过州长等政府官员,对方均直言不讳的告诉记者,政府不对任何项目提供任何形式的担保,只是"相当看好"本地项目。

 投资人为留美面临艰难选择

 魏明敢表示,他迫切希望留在美国,因为他在美国的事业虽然刚刚起步,但已欣欣向荣展现出良好势头,但其投资移民项目面临诉讼给了他当头一棒。他不得不考虑其他出路,例如申请工作签证,但那意味着他需要参与抽签,是否能抽中还是未知数;他还考虑过在美读完硕士,但那也不是永久的解决方案。

 至于那50万美元,魏明敢提到自己曾考虑加入一项由投资人联名提起的集体诉讼,但该项诉讼无疑将耗时漫长,而且最终能讨回多少资金还是未知数。佛蒙特州检察官Kate T. Gallagher的说法给一些投资人带来了一点希望,检察官提到Q Burke的酒店已经建成并投入运营,如果将其卖出,可以用这笔钱来补偿投资人。不过魏明敢认为这只是官方暂时安抚投资人,并且逃避责任的一种说法,经历了这一切,现在的他已经不敢相信任何人。

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