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EB5 投资移民:El Monte 区域中心关闭案上诉被驳回

最新法律案例及资讯 » 2012年8月20日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2012年8月14日消息,移民局于日前驳回了加州艾尔蒙特区域中心(El Monte Regional Center)开发商其区域中心遭到关闭而提出的上诉,这意味着该EB-5项目本已极其渺茫的复苏希望再次破灭,而此前高调起诉艾尔蒙特市政府,意欲夺回项目开发权的区域中心开发商——大众转运有限公司(TV LLC)再度受挫。

 艾尔蒙特区域中心允许外国投资人在当地投资50万美元,便有机会拿到绿卡;但该中心因一系列涉嫌违规造作问题,于2011年9月被移民局关闭(点此查看报导);目前申请上诉的TV LLC仅有数天机会,在8月23日之前请求移民局重新考虑其驳回决定。

 移民局发现,艾尔蒙特区域中心在三年时间里仅吸引了两名投资人,并且该中心的运营目的已经违背了“促进当地经济增长”的宗旨,遂宣布将其关闭。

 该中心对外宣传的项目之一是艾尔蒙特大众转运村(Transit Village project),此项目为大型工程,位于汽车站附近,包括住宅和商业区建设,曾经是TV LLC所负责的主要项目,但在该公司两位高管——梁兆清(John Leung,图右)和梁珍(Jean Lang)因涉嫌欺诈于2009年被捕之后(点此查看报导),这一价值10亿美元的项目开始陷入泥潭,尽管二人之后并未受到正式起诉(点此查看报导)。

 艾尔蒙特市政府放弃了与TV LLC合作,转而寻求其他开发商,试图将原计划降低标准以付诸实施;而TV LLC在去年已申请破产,更缺乏政府支持,已无力继续开发区域中心项目。但梁珍在今年一月份宣称,即使市政府已取消开发合同,区域中心仍有能力为艾尔蒙特的其他项目募集外国资金,TV LLC以此为由向移民局提起上诉。

 直到2012年8月,仍有中文网站对外宣称艾尔蒙特区域中心“享有全方位的政府支持”、“投资人的资金可得到高度保护”,借此来招募有意投资EB-5项目的人士(点此查看报导);据梁珍称,区域中心仍有能力吸引到476名外国投资人的资金。

 据市政府提到,TV LLC的生意伙伴直至今日依然在中国和其他亚洲国家大做广告,将艾尔蒙特区域中心宣传为可以成功的开发项目,以继续攫取资金。

 TV LLC之前曾起诉市政府索要1800万美元违约损失,该诉讼目前的原告是另一家华资企业跨洋集团(Cross Ocean Holdings Group)。

 艾尔蒙特市政府已对TV LLC提起反诉,称该公司未能遵守开发合同,并指出梁兆清和梁珍之所以设立TV LLC及其附属公司,是为了掩盖其“具有欺诈性质的业务以及犯罪活动”,指责二人继续使用早已废止的项目如大众转运村和太古广场(Pacific Place)来欺诈不知情的投资人,并称该公司的附属企业JT LLC长时间拖欠费用及贷款。

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