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美国之路EB-5项目欺诈案后续:SEC要求法庭指派资产接管人

最新法律案例及资讯 » 2015年9月24日

法佑网案例分析专员独家报道

 美国证交会(SEC)于日前向联邦法庭要求为被控欺诈的美国之路公司(Path America)指派财产接管人,并表示法庭应当接管该公司,防止剩余资产转移或贬值,以保护投资人利益。

 SEC在今年8月24日对“美国之路”投资移民基金及其创始人Lobsang Dargey提起诉讼,指控后者将1760万美元投资款挪作它用,并购置豪宅与豪赌挥霍,由于该项目在中国曾大力宣传,受骗的中国投资人不在少数,引起华裔社区震惊。

 据SEC指控,现年41岁的Dargey 和他的公司Dargey Development LLC 从250名中国投资人处以其两个区域中心的名义集资,以在西雅图市中心盖一个摩天大楼和一个在西雅图Everett的商住两用楼盘为由,从中国投资人处筹集了1.25亿美元投资款,外加1100万美元的服务费。但是Dargey 却将将其中1760万美元挪为它用,并用筹款为自己购一250万美元的豪宅,还挪用50万美元用于私人用途包括赌场消费。

 目前SEC已向法庭申请接管被告资产,法官将于10月9日对这一动议做出裁决,如果SEC的要求得到批准,则美国之路公司名下的所有财产,包括位于Everett, Kirkland, Shoreline 和西雅图等地的资产均会受到影响,法庭指派的接管人将负责上述资产的日常运营。

 法佑律师在之前已经指出,即便SEC接管资产成功,但在案件审结之前,政府和法庭都没有义务全额退还受骗投资人的钱财,而在资金被大量挪用的情况下,越早采取行动拿回全部投资款的可能性越大,错过时机当被告没有足够的资金偿还投资款时,投资人的损失就彻底无法挽回了。在当前的情况下,最好方法是请一名可靠的律师追回资产,持续观望只会错过拿回投资避免损失的最佳时机,立即行动才是最明智的选择。

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