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法佑独家:西雅图EB5项目Path American今被起诉 250名中国投资人遭殃

最新法律案例及资讯 » 2015年8月25日

法佑律师特别报道

2013年11月16日,在上海香格里拉酒店大力宣传,并请来华盛顿州州长为其宣传的投资移民项目“美国之路”投资移民基金,后从多名中国投资人手中募集超过1.25亿美元的EB-5投资移民项目——Path American“ 美国之路”创始人Lobsang Dargey和其公司今天(2015年8月24日)被SEC在华盛顿联邦西区法院起诉。

SEC 指控“美国之路 ”从2012年2月开设,以在西雅图市中心盖一个摩天大楼和一个在西雅图Everett的商住两用楼盘两个区域中心为由从中国投资人处筹集了1.25亿美元投资款,外加1100万美元的服务费。但是,Dargey 却将将其中1760万美元挪为它用,并用筹款为自己购一250万美元的豪宅,还挪用50万美元用于私人用途包括赌场消费。

指控书提到,现年41岁的Dargey 和他的公司Dargey Development LLC 从250名中国投资人处以其两个区域中心的名义集资,Path America SnoCo 区域中心于2011年8月8日获移民局批准, Path America KingCo 于2013年6月6号获移民局批准。

SEC 提到,Dargey 明知如果将投资人的专项投资款用做它用,投资人的绿卡将会被拒绝,但他和他但团队仍然挪用投资款并误导投资人。

杨律师: 目前联邦法庭已冻结该公司资产,已投资上诉两个区域中心的投资人可以尽快联系我们,我们可以代表您立即开启法律程序,以挽回损失,请点击此处

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