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SEC再揭EB-5骗局?华裔开发商涉嫌欺诈中国投资人千万美元

最新法律案例及资讯 » 2017年3月21日

 法佑网案例分析专员独家报道

 美国证交会(SEC)于日前起诉华盛顿州一名华裔开发商及其公司,称被告以经营EB-5投资移民项目为由,从29名中国投资人手中骗走1450万美元。目前该开发商否认其有违法行为。

 本次受SEC起诉的被告是华裔开发商陈鑫峰(音,Andy Shin Fong Chen)及其公司Aero Space Port International 集团(ASPI)。SEC提到被告之前向投资人宣称他们的投资将用于扩建位于华盛顿州Moses Lake的ASPI技术工业园,该园区将雇佣150名工人为宝马公司(BMW)的电动汽车生产碳纤维;但投资人所不知道的是,陈已将大部分资金用做私人用途,或者私自转移到其他账户上。

 SEC在诉状中提到,陈将资金的大部分用于购买私人股票投资和补仓、租赁豪车和填补他名下其余公司的开支,此外他还曾向海关撒谎,隐瞒上述EB-5投资的真实去向。

 不过陈表示,SEC的指控没有依据,这样做只是为了打击投资移民签证。陈还称自己转移资金只是为了公司的正常运作,他强调“投资人的资金是安全的”,还提到SEC曾提出以7.5万美元和解但被他拒绝。他表示将对SEC的诉讼发起反击。

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