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法佑律师:首例隐瞒EB5投资移民50万美元来源被FBI逮捕

最新法律案例及资讯 » 2012年8月22日

法佑网Staff Attorney 报道

 2012年8月18日消息,纽约史丹顿岛联邦众议员Michael Grimm的前主要筹款人、以色列商人Ofer Biton因涉嫌隐瞒投资移民的资金来源,于日前已被联邦调查局(FBI)逮捕。

 被捕的Ofer Biton曾是Grimm的头号筹款人,在2010年的竞选中为后者筹到数十万政治捐款;但检方指控他在两年前斥资50万美元做投资移民时向当局撒谎,以隐瞒这笔钱的真实来源。

 众议员Grimm在此之前便已传出筹款丑闻,他因接受以色列拉比Yoshiyahu Yosef Pinto的信徒提供的的大笔筹款而受到FBI调查,而Biton本人从前正是这名拉比的得力助手,他在2010年的竞选中担任了Pinto的信徒与Grimm之间的主要沟通者。

 一些捐款人后来承认他们支付给Grimm的捐款超出了法定上限,另一些政治献金则是通过无权捐款的外国人交给Grimm,上述行为违反了竞选法规。

  不过检方在针对Biton提起的刑事诉状中,并未提到他在政治筹款中所扮演的角色。

 诉状中援引了一名FBI探员的证词,称Biton在移民申请中撒谎,试图隐瞒其用于投资移民的50万美元来源。Biton称这笔钱中的40万来自于一名朋友提供的贷款,但FBI指出根据其掌握的银行交易记录,Biton的钱其实另有来源。

 FBI提到,Biton蓄意隐瞒资金来源,已违反了投资移民法定过程中的诚实披露义务,该义务要求外国企业家必须如实披露其用于投资移民的资金来源。

 Grimm承认他曾聘请Biton为其在Pinto拉比的教众中筹款,但提到他并不知道有非法捐款事件发生,也不了解Biton等人的任何违法行为。EB5

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