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多名华人合谋策划EB-5骗局: Velocity区域中心投资人钱卡两失

最新法律案例及资讯 » 2014年9月16日
新闻图片:VRC当年针对华人社区的广告

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 一批中国投资人日前在美国联邦法院提起诉讼,称遭遇美国多名华人合谋策划的EB-5骗局,诱骗他们向加州一处购物中心投资,谎称可籍此获得绿卡;但在被告一共募集1450万美元之后,投资人才发现资金一去不回,当初允诺的绿卡也不见踪影。

区域中心募集千万资金 实际项目不名一文

 本次诉状由投资人刘爱芳(音,Liu Aifang)等人提起,被告包括:加州一家公司Velocity VIII(Velocity VIII Limited Partnership)、Velocity区域中心(Velocity Regional Center,简称VRC)、REO集团(REO Group Properties)、REO资产集团有限公司(REO Property Group LLC)、王尹楠(Yin Nan Wang,又名Michael Wang,以下人名均为音译)、关云燕(Yunyan Guan,又名Christine Guan)、凯瑟琳∙关(Catherine Guan)、庞本(Ben Pang)和弗兰克∙曾(Frank Zeng)等人。原告以证券欺诈、欺诈和违反受托人义务为由要求被告赔偿。诉状中还提到一名移民中介罗纳德∙谢(Ronald Hse),但并未将他列为被告。

 诉状提到,王、高二人是Velocity区域中心的经营者,该EB-5中心位于加州巴沙迪纳,其网站上提到现任总裁为Jason Wang,但实际管理人是王尹楠,另有一名高姓华裔女子(Wendy Ko)是所有人之一。

 投资人称,被告等人设立Velocity区域中心,并通过Velocity VIII等公司对外募集资金,引诱每名原告投资,50万美元用于EB-5移民,被告之一的凯瑟琳∙关曾到上海做宣讲会,告诉投资人其资金将被用于改造加州河滨县印第奥市(Indio)一家时尚购物中心;被告还出具有关资料文件,称该中心一年内便可开业,到时会有沃尔玛等零售商入驻,一年利润可达278万美元,相当可观。

 诉状称,被告设立REO有限公司负责管理投资购物中心事宜,但投资人称他们后来才知道,所谓的购物中心早已资不抵债,甚至“不名一文”;而投资人原本想通过这一项目申请绿卡,现在也遥遥无期。

被告之一曾被SEC起诉 指控其策划上亿庞氏骗局

 美国证交会在2013年将王尹楠和高女列为被告诉至加州中区联邦法院,SEC在诉状中指控王通过销售Velocity股份从2000名投资人处募集超过1.5亿美元资金,但该项目实际上为庞氏骗局,并无合法经营活动,而是靠伪造财务文件来虚构合法运营情况。

 具体而言,王、高二人依靠出售Velocity投资集团的期票募集巨额资金,该公司名下管理着一系列名为Bio Profit Series投资基金(下简称BPS),名义上将资金投资加州房地产业,但实际上是“拆东墙补西墙”,以后入伙投资人的钱支付先前投资人的回报,属于典型的庞氏骗局。其实投资人投入BPS的资金扣除各种管理费用之外,用于投资的数额仅占本金的84%左右,而BPS向投资人允诺极高的回报,这一利润根本不可能通过正常的市场途径达到。

 SEC提到王是Velocity投资集团的唯一所有人,从2005年起便开始募集资金,对外捏造数据,谎称公司名下持有大笔住房贷款,谎称公司靠房贷获得980万美元收入,王自己也向Velocity公司的财务经理承认,如果投资人得知真相,便会逃之夭夭,那样他便难以募集资金。

 SEC称王、高二人通过实施Bio Profit Series基金与另一家企业——Rockwell房地产管理公司之间的交易,捏造公司合法实际运营的假象,但实际上这些交易根本是有名无实,只是为了营造假象而存在。Rockwell房地产管理公司名义上由他人负责经营,但此人只是负责文件签字,真实经营者仍是王、高二人。Rockwell公司在2007年至2013年间通过房租和贷款仅收入不超过250万美元,却向Velocity公司转账超过720万美元,这一数额远远超过了后者应得的酬金和管理支出费用,而在同一时期,王在Rockwell和BPS之间反复转账的资金总额超过4000万美元。

 法庭在2013年10月同意SEC申请,冻结了王、高二人和Velocity投资公司、BPS系列公司和Rockwell公司的涉案资产,以阻止被告的庞氏骗局,并防止投资者资金流失。

EB-5移民项目管理者良莠不齐 投资人需仔细甄别

 法佑律师指出,近年来投资移民屡现骗局,法佑网之前报道揭示EB-5区域中心的管理人中,不乏金融诈骗重罪犯和庞氏骗局策划者,一些区域中心存在隐瞒财务困境和虚假宣传等情况。而不少投资人因受误导,轻信投资回报的神话,最终导致卡财两失,本案即是典型的例子。特此提醒广大有意投资移民者审慎挑选移民中介,最好聘请专业移民律师咨询投资移民事宜,谨防上当受骗。

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