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法佑:佛州五星级酒店EB-5项目竟然聘群众演员扮建筑工人

最新法律案例及资讯 » 2016年11月17日

 法佑网案例分析专员独家报道

 杨律师:EB-5 项目方为吸引投资人不惜使用各种手段, 正在寻找项目的投资人一定要多加小心,以免上当.

多名投资人于日前在佛罗里达州棕榈滩联邦法院对当地一家五星级酒店的开发商提起诉讼,称后者欺骗他们参与EB-5投资移民项目,募集超过5000万美元资金,但这些资金却被项目方挪用,最终无一人拿到绿卡;现起诉要求赔偿。

 本案原告为来自中国和伊朗的80多名投资人,起诉佛州开发商Walsh父子以及Matthews夫妇,诉状称被告利用EB-5项目吸引投资人,宣称将建造一家价值超过1亿美元的五星级酒店Palm House Hotel;被告Matthews在项目的宣传材料中使用了他和克林顿夫妇以及川普等诸多政界名流的合影,甚至宣称克林顿和川普将担任酒店的顾问;宣传资料中还提到了知名歌手Tony Bennett和Celine Dion,以及Google董事长Eric Schmidt和棕榈滩富豪Bill Koch,称他们都是酒店俱乐部的成员。

 投资人提到,他们每人交了50万美元,外加4万美元管理费,被告承诺可为他们拿到绿卡,并赠送免费入住一周酒店,还可分享酒店收入的红利;但实际上被告却用这些资金购置豪华游艇、豪车及偿还贷款等,根本未用于酒店的开发,更不用说创造工作机会,最终导致80多名投资人无一人拿到绿卡,而有的投资人为此花掉了毕生积蓄。

 原告称,被告为营造项目合法的假象可谓费尽心机,例如有一次他们曾带来自中国的中介参加慈善酒会,并为他们引见川普,而且他们还请一些群众演员扮作建筑工人,装成项目正在施工的假象,酒店所在的地皮Royal Palm路160号还同时面临至少两起诉讼,而且在去年已被法庭指派的专人接管。即便如此,被告等人仍在2014年宣称该酒店每年可创造高达1300万美元的营收。

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