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公款办投资移民EB5:前中国高官与妻精心策划假离婚携巨款来美被捕

最新法律案例及资讯 » 2015年3月18日

法佑网案例分析专员独家报道

 美国检方于日前公布了联邦大陪审团在去年7月份对一名前中国高官及其妻子的诉状,其中显示这名官员通过精心策划,先是与妻子假离婚,然后通过EB-5项目投资移民美国,从而将在国内的巨款转移至美,这对夫妇目前因移民欺诈、洗钱等罪名被起诉,妻子已经被捕,而丈夫仍然在逃。

 据检方称,涉案的男子真名叫乔建军(音,Jianjun Qiao),化名李峰(音,Feng Li),现年51岁,在1992年至2011年期间任中储粮周口直属库主任;乔建军的前妻,现年51岁赵诗兰(音,Shilan Zhao)已于3月17日在华盛顿州Newcastle市被捕,被下令不得保释,乔目前仍在逃。

 “乔建军携款潜逃案”在2011年曾登上中国媒体头条,中国检方事后提到乔建军与粮商勾结,让粮商销售粮库中的储备转换粮,或虚报“托市粮”收购数量,骗取国家粮食7亿多元,他后来携其中3亿多元潜逃美国。

 此次公布的诉状中提到,乔建军早在2001年7月便与赵登记离婚,但在EB-5签证申请中却提到二人为夫妻关系,并且利用国家公款作为他的私人财产用于投资,还将上述资金在美购买地产。

 据诉状显示,赵诗兰在2008年向美国移民局提交了投资移民申请,并于2009年在广州领馆签证,在材料中均申明乔是其丈夫,乔出具资料证明赵在两家公司中有股份,并将公款打到她的账上,赵在2009年10月拿到I-51签证,乔凭借配偶身份因此领到I-52签证,二人于10月23日赴美;随后在2011年从名为“龚博”的中国工商银行账户上转走1250万元人民币,又从名为“王玲”的工行账户上转走1100万元人民币;并从香港中行的一个公司账户中转走92.5万美元。被告利用上述资产在加拿大和美国设立了公司,并通过上述公司在华盛顿州购置房产。

 诉状指控两名被告犯有共谋移民欺诈罪、洗钱罪和跨国转运被盗资金罪,赵还被额外指控移民欺诈罪名,上述罪名的最高刑为30年,检方还打算没收二人在美国的资产。目前赵被关在狱中并不得保释,当局仍在搜查乔的下落。

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